东方集团2017年年度惠泽论坛588hznet报料 股东大齐集会材料
发布时间:2019-11-08   动态浏览次数:

  十、闭于2018年度公司子公司新型城镇化拓荒投资金额的议案 ..............53采用上海证券业务所搜集投票体系,通过业务体系投票平台的投票期间为股东大会召开当日的业务期间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票期间为股东大会召开当日的9:15-15:00。截止申报期末,公司经审计总资产480.70亿元,同比伸长0.95%;归属于母公司股东权柄合计200.83亿元,同比伸长3.61%。申报期公司完终身意总收入79.62亿元,同比伸长25.52%,完毕归属于上市公司股东的净利润7.69亿元,同比伸长0.89%。公司生意收入苛重来自于当代农业财产和新型城镇化拓荒财产。申报期,公司全资子公司东方粮仓主动安排粮油购销营业筹备种类和筹备计谋,拓宽增收渠道,2017年度,粮油加工及其他交易营业完毕筹备收入67.20亿元,同比伸长19.76%。因为粮油交易营业筹备形式的安排致发卖用度扩展、以及申报期融资本钱的扩展,东方粮仓2017年度净利润有幼幅低浸,但跟着公司粮油交易营业组织安排期的完结,以及园区加工、仓储营业、产物研发、品牌米发卖等其他营业的开展,东方粮仓全体剩余才智将取得有用擢升。受供应侧变更影响,申报期,各地以玉米为要点饱动种植业组织安排,调减“镰刀弯”等非上风区玉米面积,扩充粮豆轮作和粮改饲试点范畴。东方粮仓正在营业上也相应安排,加大与大型饲料企业的配合比重,拓宽增收渠道。同时正在种类上扩展大豆营业的交易量,确保公司利润空间。2017年,东方粮仓交易营业正在产区设立了十余个收储点,水稻采销完毕15万吨,大豆27万吨,玉米230万吨,杂粮2.2万吨,个中,与南方饲料厂商玉米营业量到达24万吨,发卖市集拓展至江西、安徽、江苏、湖南、湖北等地,除饲料厂表客户还蕴涵福州安好、福筑闽航、深圳闽安等大客户,北方口岸与大连沅禾、大连弘运等树立了安靖的配合干系。申报期,公司持续发展代储营业,2017年,正大园区结束中储粮代储玉米营业8万吨、省级动态大米储藏0.2万吨,肇源园区结束中储粮代储营业玉米9.6万吨、水稻0.6万吨。2017年3月,锦州港玉米交割货仓延长库区落户肇源园区,有利于东方粮仓进一步搜求、拓展农业上下游财产链营业延长。2017年12月,肇源园区新增10万吨仓储结束筑筑,并已参加运用。东方粮仓已结束全脂米糠拓荒与树范的攻闭劳动和苛重本领及经济目标,治理了米糠加工产物的安靖性困难,正在全脂米糠临盆环节本领上完毕了要点冲破;逐渐造成自立更始、本领集成更始的探讨编造;树立1条临盆线;拓荒出全脂米糠新产物 ;造成联系企业法式1项。 抽芽糙米、大米粉和复合谷物粉临盆线仍然筑筑结束,临盆许可也正在2018年1月份凯旋料理,目前处于筑筑调试阶段和包装安排阶段,产物将络续推向市集。2017年1月,东方粮油正大有限公司得回“正大大米”地舆记号运用权,成为第二批得回正大大米地舆记号运用权的的25家企业之一,“天缘道”、“稻可道”品牌产物可合规正在产物上运用“正大大米”地舆记号,将有利于饱舞正大粮油自有品牌的开展。申报期,东方粮仓鼎力推论东方香米系列产物,饱吹东方粮仓企业气象。2017年3月,东方粮仓旗下产物亮相“良之隆2017第五届中国食材电商节”。5月,东方粮仓应邀参预了第十八届中国国际食物和饮料博览会。6月,东方粮仓参预了首届中国(潜江)国际龙虾虾道财产展览会暨天下名优特质稻米推介会展览会。8月,东方粮仓正大园区携米糠粉产物、新研发的三款米糠粉冲调糊产物、大米粉产物和正大大米产物参预了“2017中国高端息闲烘焙财产大会暨2018年明星新品首发礼”展会。9月,东方粮仓子公司携东方香米系列产物参预了第五届黑龙江绿色食物财产展览会和哈尔滨天下农业展览会。2017年度,东方粮仓品牌米完毕发卖收入2.17亿元,同比伸长66.92%,收入伸长由来为团购客户订单量扩展,同时,正在北京地域、华东区、华南区、西南区和东北区等商超体系销量完毕伸长。2017年12月18日,公司与无锡食物科技园开展有限公司签订《配合框架和讲》,公司正在整合当代农业优质资源的根柢上,与无锡食物科技园公司正在资产并购、项目投资等方面举办配合,联合打造无锡食物科技园,完毕当代农业及食物财产聚积。土地市集方面,2017年,北京市土地招拍挂市集共成交土地102宗。土地成交总面积835.85公顷,同比扩展93%;筹备总筑立界限1380.26万平方米,同比扩展135%;土地成交总价为2796.02亿元,同比扩展228%。栖身用地成交面积539.94公顷,是昨年同期成交面积的5倍,个中共有产权房折合土地成交面积155.91公顷。2017年土地成交量和成交总价为近三年来新高,进一步优化了土地供应组织,栖身用地供应力度加大,栖身用地通盘“限房价、竞地价”,室庐用地进入通盘限价期间,土地溢价率低浸幅度光鲜。近郊新城区土地供应量占比六成,共有产权房八成聚集正在城区和近郊新城区。二级市集方面,北京市鼎力整饬、表率房地产市集序次,庄苛查处房地产拓荒企业捂盘惜售以及中介机构哄抬房价、颁布不实房源消息等违法违规作为,接踵推出减量开展、非首都功用疏解、土地供应侧组织性变更,供减挂钩、限购、惠泽论坛588hznet报料 限贷、限商改住、租购并举等组合拳,对房地产和土地市集发生较大影响。申报期内,国开东方以“深耕青龙湖、走出北京、计谋上台阶”三步走的阶梯开展为标的,即:①2017年为异地结构年,苛重激活存量,已有项目去库存,急速异地拓展,结构二线年为财产落地年,以财产导入饱舞异地拓展,创筑财产地产形式;打造品牌,完毕急速去化;③2020年为品牌收获年,要点创筑自立运营团队,擢升产物品德,复造形式输出。国开东方将以“财产+地产”的拓荒形式为中央,要点结构一、二线中央区域,聚焦整合文明旅游与康健医疗两大财产范围国际国内优质资源,强化财产运营才智、约束才智与运营结果擢升才智的筑筑,最终完毕股东回报与员工自我擢升。国开东方2017年度完终身意总收入11.63亿元,完毕归属于母公司股东的净利润-2.09亿元,苛重由来为个别拓荒项目个别发卖收入尚未结转生意收入,以及新增项目投资所致。申报期,国开东方行为拓荒主体奉行的一级拓荒项目苛重为丰台区青龙湖国际文明会都中央区B地块、C地块。B地块筹备用地面积61.17万平方米,C地块筹备用地面积42.23万平方米。中央区B地块和C地块项目希望状况详见下文闭于公司2015年度非公拓荒行股票召募资金投资项目希望状况解释。国开东方于申报期赢得丰台区当局闭于青龙湖地域南一区,南二区,南三区,北一区,北二区,北三分别期授权批复。棚户区改造项目位于北京市丰台区王佐镇青龙湖地域,一共分为六期,土地总面积约494万平方米。申报期内,先期启动奉行的项目2个,区分为南一期和南二期。鉴于目前房地产调控计谋存正在较大不确定性,公司春联系项宗旨饱动将选用留意立场,春联系投资举办危急职掌,确保项目适宜司法规则法则以及公司全体长处。

  (备注:总筑立面积含配套公筑、地库、地下室等,个中A01地块筑立用地面积包蕴3000平方米幼儿园用地面积。)二期地项目:2017年4月11日,国开东方与北京万科企业有限公司(以下简称“北京万科”)以连合体方法竞拍赢得北京市丰台区王佐镇青龙湖地域FT00-0503-0053等地块R2二类栖身用地、B4归纳性贸易金融任职业用地、A61机构养老办法用地、A33根柢教导用地、S4社会泊车场用地运用权。青龙头项目:2017年6月22日,国开东单方公司北京青龙湖腾翔房地产拓荒有限公司与北京万科、北京首都拓荒股份有限公司、北京龙湖中佰置业有限公司以连合体方法竞拍赢得北京市房山区青龙湖镇东部个别FS16-0201-0012等地块二类栖身及根柢教导用地运用权。截止申报期末,青龙头项目已结束项目市集定位和论证项目筑立安排计划。改日科技城:2017年8月10日,国开东单方公司北京滨湖城镇投资开展有限公司(以下简称“滨湖城镇”)竞拍赢得杭州市余杭区余政储出(2017)11号商住用地运用权。滨湖城镇与济南新荣华筑立科技有限公司连合组筑项目公司掌管上述地块的拓荒任务。截止本申报披露日,上述项目除青龙头项目表均已开工。思量到目前各地市房地产调控计谋身分,后期市集存正在不确定性。遵循后市市集转折特质,国开东方将实时安排筹备计谋,将筹备危急降至最低以保险投资者权柄。(2)截至2017年尾发卖状况(单元:万平方米、亿元)项目经生意态地上计容可

  2017年度,北京市进一步强化房地产调控力度,加大室庐用地供应,贸易办公类用地因计谋安排由来供应放缓,公司与河山约束部分对土地用处筹备安排等事宜需进一步疏导,同时当局机构安排导致联系当局审批手续期间延迟,中央区B地块受此影响,未能按方针正在2017年尾完毕验收。截止申报期末,中央区B地块征地、拆迁任务已结束,根基具备供应条目。中央区C地块延期由来苛重为拆迁腾退任务希望滞后以及当局秋冬季情况办理拖延项目施工进度,影响了项目全体拓荒进度。

  中央区B地块估计于2018年12月31日前到达入市条目,中央区C地块估计于2019年12月31日到达入市条目。因为当局房地产调控计谋存正在接连转折的状况,上述结束期间仍有较大不确定性。因为项目拓荒周期延迟,项目实践利润率能否到达原可行性探讨申报估计利润率秤谌存正在较大不确定性。

  国开东方A01、A02地块公筑搀杂室庐项目总筑立面积37.85万平方米,截止2017年尾,A01、A02地块正在筑筑立面积24.05万平方米,已落成面积13.81万平方米。因为受北京房地产计谋调控影响、项目整体筑筑计划安排以及行政审批手续料理进度的限造,A01、A02地块公筑搀杂室庐项目拓荒进度受到影响,个中,截止2017年4月,自住型商品房已统共结束发卖,统共自住型商品房项目竣备期间估计为2018年6月;贸易、办公用房项目2018年年尾估计将具备落成验收据目。以是,国开东方A01、A02地块公筑搀杂室庐项目全体到达预订可运用状况日期延期至2018年12月31日,因为计谋调控存正在接连转折的状况,上述结束期间仍有较大不确定性。

  2017年3月,北京市联系部分连合颁布《闭于进一步强化贸易、办公类项目约束的告示》,对贸易、办公类项宗旨筹备用处、最幼破裂单位、发卖对象和贸易银行信贷等奉行了更为苛酷的调控手段,蕴涵拓荒企业正在筑(含正在售)商办类项目不得出售给片面,新报筑商办类项目,最幼破裂单位不得低于500平方米等。针对上述计谋颁布,公司筹备、安排拓荒、发卖计划方面举办主动安排,适宜调控计谋的条件,然而计谋的整体落实和商办产物市集的转折,对公司募投项目残余商办产物土地的拓荒的进度和效益仍也许存正在不确定性影响,公司将主动眷注联系计谋改换及影响,如涌现计谋或者市集情况转折首要影响联系募投项目奉行或收益的状况,公司将实时春联系募投项宗旨可行性、项目收益等从头论证,并按法则实行决议次第和消息披露。

  自2016年起,为更好的操持青龙湖全体拓荒任务,集合青龙湖镇国有筑筑土地目标希罕,整体存量筑筑用地较多的特色,国开东方与地方当局联合探讨饱动整体筑筑土地归纳愚弄任务,饱舞“以市民农庄形式发展城乡一体化筑筑形式”。

  2017年3月,为了盘活乡下整体筑筑用地,正在加疾非首都功用疏解的同时,引入高精尖财产完毕减量提质开展,同时,激动城乡一体化开展经过,北京市颁布了《闭于兼顾愚弄整体筑筑用地计谋的相闭见解》(市筹备河山发[2017]69号),对市民农庄形式提出了计谋向导见解。2017年7月颁布《闭于“州里兼顾愚弄整体财产用地试点”奉行计划编造及约束向导见解》(市筹备河山发[2017]219号)、《北京市州里兼顾愚弄整体财产用地试点民主决议次第及奉行主体组筑运转约束暂行宗旨》(京政农函〔2017〕25号),进一步昭彰奉行细节。2017年9月,房山区将青龙湖镇项目向北京市筹备河山委、市农委申请,列入了试点。目前青龙湖镇试点地块正正在北京市当局审批次第中,试点获批将有帮于财产资源的加疾落地。

  原委多年勤勉,国开东正大在财产招商方面已与诸多国际财产资源树立了配合干系或对接闭联。文明旅游方面的资源蕴涵英国默林文娱笑高笑土、法国PVCP度假集团、澳大利亚威秀重心公园、新西兰维塔任务室与紫水鸟影业、狮门影业、英国BBC等;康健医疗方面的资源蕴涵荷兰性命公寓养老、荷兰人体博物馆、德国奥良习等;绿色机灵方面的资源蕴涵荷兰Priva公司、美国保尔森基金会、美国威廉麦克唐纳事情所等。目前财产资源苛重处正在区域筹备和选址落位阶段。

  东方金融核心项目(原大成饭馆项目)位于北京市向阳区酒仙桥地域,遵循联系项目筹备,原大成饭馆将被筑酿成为集贸易、办公为一体的归纳性筑立。

  2017年9月,东方金融核心项目结束主体组织封顶,并利市通过筑立工程长城杯组织验收,全体工程质地优异。该项目已通盘发展招商任务,个中,办公个别标的客户苛重为消息、科技、金融、媒体行业的国内著名企业;贸易个别标的客户苛重为餐饮、零售、存在职职业态的一线品牌。东方金融核心项目落成挂号估计为2018年10月,并于2018年尾交付运营。

  2017年度,大成饭馆主生意务收入为0元,净利润-1,010.29万元,净利润为负的由来是项目尚未筑筑结束,未参加运营所致。

  (1)申报期,公司首倡设立金联金融控股有限公司,同时设立宁波梅山保税港区泓沣投资约束有限公司和共青城钰璟投资约束共同企业(有限共同),进一步拓展资产约束和投资约束营业。

  截止2017年尾,金联金控主生意务收入为0元,净利润-1,039.15万元,苛重由来为该公司新设不久,尚未通盘发展营业。

  (2)申报期,金联金服投资集团有限公司逐渐拓展供应链金融营业和普惠金融营业,并接踵赢得贸易保理类金融执照和融资租赁执照,为金联金服后续营业拓展、运营打下优异根柢。截止申报期末,金联金服供应链金融营业界限4.4亿元,普惠金融(含消费金融)营业界限2570.69万元,2017年度金联金服完终身意收入5,967.94万元,净利润-2,368.51万元,净利润为负的由来苛重为营业起步阶段发生联系用度所致。

  (3)申报期,公司参股公司东方集团财政有限职守公司主动拓展同行配合渠道,优化资金运营体系,擢升结算任职品德,正式列入电子贸易汇票体系,完毕贸易单据电子化、流程化。东方财政公司进一步降低本身筹备约束秤谌,接续强化内控约束,并通过黑龙江省银监局“羁系评级”现场检讨。申报期,东方财政公司完终身意收入9,162.31万元,净利润3,142.50万元。

  (4)申报期,公司参股公司中国民生银行股份有限公司完毕归属于母公司股东的净利润498.13亿元,同比伸长19.70亿元。民生银行于申报期内主动应对国表里筹备情况和羁系计谋的安排转折,相持以客户为核心,接续做强公司金融,做大零售金融,做优金融市集营业,做好归纳化筹备,“凤凰方针”安排通盘结束,试点落地收获初显。接连深化筹备体例变更,持续优化营业组织,接续加强危急管控才智,资产质地保留安靖,筹备效益完毕稳步伸长。

  2017年,公司参股公司锦州港悉力于坚固主营板块、拓展非主营板块、加疾开展临港财产,饱动转型升级措施,经生意绩光鲜改正,模糊量、生意收入均创开港以还最高记录,严密化约束再上台阶,口岸中央角逐才智明显加强。申报期,锦州港完终身意收入45.31亿元,同比伸长77.52%,完毕归属于上市公司股东的净利润

  截止申报期末,公司经审计总资产480.70亿元,同比伸长0.95%;归属于母公司股东权柄合计200.83亿元,同比伸长3.61%。申报期公司完终身意总收入79.62亿元,同比伸长25.52%,完毕归属于上市公司股东的净利润7.69亿元,同比伸长0.89%。公司生意收入苛重来自于当代农业财产和新型城镇化拓荒财产。

  申报期,公司粮油加工及其他交易完终身意收入67.20亿元,同比伸长19.76%,苛重由来为公司当代农业财产安排粮油交易营业筹备计谋和筹备种类,拓宽增收渠道。公司新型城镇化拓荒财产完终身意收入11.61亿元,同比伸长61.85%,苛重由来为个别拓荒项目结转收入。其他营业苛重为金联金服于申报期发展供应链金融营业、普惠金融(含消费金融)营业。

  前五名客户发卖额260,487.46万元,占年度发卖总额32.73%;个中前五名客户发卖额中相闭方发卖额0万元,占年度发卖总额0 %。

  前五名供应商采购额291,401.93万元,占年度采购总额40.59%;个中前五名供应商采购额中相闭方采购额0万元,占年度采购总额0%。

  申报期约束用度384,143,092.00元,同比扩展8.97%,苛重为国开东方纳入兼并报表所致;发卖用度80,212,893.12元,同比扩展9.43%,苛重为公司的粮油购销营业扩展所致。财政用度828,078,799.79元,同比扩展74.17%,苛重由来为国开东方纳入兼并报表所致。

  (二)非主生意务导致利润宏大转折的解释不实用。(三)资产、欠债状况剖判1、资产及欠债状况(单元:元)项目名称本期期末数本期期末数

  3、其他解释不实用。(四)行业筹备性消息剖判不实用。(五)投资状态剖判1、对表股权投资总体剖判被投资单元期初余额(元)本期增减改换(元)期末余额(元)减值计算期末

  (1)宏大的股权投资不实用。(2)宏大的非股权投资不实用。(3)以公正价钱计量的金融资产(单元:元)名称期初股份数目申报期买

  (六)宏大资产和股权出售不实用。(七)苛重控股参股公司剖判公司苛重的参股公司: 单元:万元公司名称筹备范畴持股比例

  (八)公司职掌的组织化主体状况不实用。三、公司闭于公司改日开展的磋商与剖判(一)行业方式和趋向1、当代农业财产目前,我国发端树立了门类齐备的粮食财产编造。发端测算,2017年,天下粮食财产经济产值同比伸长10%,入统企业年加工转化粮食近万亿斤,完毕工业总产值达3万亿元,开展势头优异。(起原国度粮食局、粮油市集报)“加疾开展粮食财产经济,是落实总体国度安适观和粮食安适计谋,进一步筑牢国度粮食安适根柢的势必选取。”粮食惟有原委加工转化和物流配送,把造品粮油实时供应给消费者,才真正完毕粮食安适。粮食财产经济加倍达,粮食安适安靖性就越高。如今,各地高度珍重粮食财产开展,奇特是少少粮食主产区通过开展粮食财产经济,完毕了粮食临盆开展和经济气力加强有机联合,包庇和调动了地方重农抓粮主动性。粮食企业是开展粮食财产经济的主体。中粮、北大荒、五得利、内蒙古恒丰集团等一批有角逐力、影响力、职掌力的粮食企业,适应一二三财产统一开展趋向,修建“产购储加销”一体化的筹备形式,接续延迟财产链条,有用阐扬稳市集、保供应、促开展、保安适的紧急载体感化。有些粮食财产化龙头企业与新型农业筹备主体和农家树立起不变的长处连结机造,指点优质粮食物各类植,鼓动农人增收致富。目前,粮食财产化龙头企业已达2558家,树立优质原粮基地6546万亩,惠及农家1385万户。(起原国度粮食局、粮油市集报)如今,国表里粮食市集联动性进一步加强,粮食临盆、交易、投资等双边和区域配合接续深化。一批拥有环球视野的粮食企业主动“走出去”“引进来”,主动到场国际市咸集作与角逐,加强国度粮食安适保险才智。要加疾培养国际大粮商,主动到场粮食交易礼貌订定,降低我国正在国际市集的话语权和影响力。主动到场环球粮食安适办理,发展多主意、多范围的国际粮食调换配合。为应对国表里市集转折,擢升公司当代农业全体角逐力和剩余才智,公司当代农业财产将悉力于以现有农业财产为根柢,向农业全财产链上下游环节营业拓展,进入高科技含量、高附加值、高毛利细分范围,同时辅以农业金融,打造当代农业全财产链筹备形式。东方粮仓针对现有营业,改日将通过正在农业财产上游与农场或农家签定种植订单合同,树立“银行+企业+农家”的原料收购形式,主动饱舞“订单生态农业基地”筑筑。正在五常、正大、肇源、筑三江等稻谷主产区普通发展订单种植。正在黑河、海伦等大豆主产区,选用“企业+农场”的订单采购方法,直接与农场对接采购大豆。通过自有基地、订单等多种方法,驾驭国内优质粮源,职掌财产链的源流。中游苛重擢升公司的加工和仓储才智。公司将自筑、并购、租赁和树立计谋配合干系这四种互相增加互相依托的方法集合起来,正在产区、销区和口岸等环节物流节点结构和仓储物流资源的掌控,加大以销定采营业界限。同时,盘绕着稻谷精湛加工、玉米深加工及交易、幼麦加工、花生加工、大豆加工及交易、杂粮加工及交易等六大营业板块发展整合。下游苛重是做大做强品牌,树立联合的品牌文明编造。通过选用共同造、股权饱励、直营、独家经销、授信赊销等方法,把品牌推论、客户任职和渠道筑筑严密集合起来,勤勉与客户树立恒久的计谋伙伴干系,共享渠道资源,扩充东方粮仓的品牌影响力,降低市集据有率。同时,东方粮仓也将主动搜求国际市集调换和配合,补短板,擢升国际市集到场度。公司主动奉行农业全财产链拓展,截止本申报披露日,已凯旋投资并购宜宾九牛农业拓荒股份有限公司,正式进军肉牛财产。公司将愚弄公司天下食物营销搜集,把东方九牛农业根据完备财产链集团化公司举办打造,完毕产物天下结构,并以九牛农业为平台,逐渐将东方九牛打酿成国内着名肉牛品牌,完毕财产界限和效益的擢升,同时对国内个别牛肉企业选用投资、并购及配合的方法,向天下辐射和开展,完毕肉牛的上中下游财产链的通盘整合。主动反响国度精准扶贫号令,集合本地域位上风和地舆资源,弥漫阐扬东方九牛农业特质,发展精准扶贫任务,为本地农家增收致富,完毕公司效益和社会效益的协同擢升。公司与北京佳格寰宇科技有限公司签订计谋配合和讲,正在农业本领利用任职、农业金融任职和农业高科技投资等范围张开计谋配合,通过擢升农业大数据正在农业财产利用的任职才智、下降任职本钱,激动与财产的深度统一,开创基于农业科技大数据确当代农业财产任职运营新形式,帮力墟落强盛,打造天下范畴内农业升级转型的样板。2、新型城镇化拓荒财产(1)宏观层面党的“十九大”指出,“我国社会苛重抵触仍然转化为黎民日益伸长的美妙存在必要和不服均不弥漫的开展之间的抵触”,社会苛重抵触发作了转折,我国也正正在由高速伸长阶段转向高质地开展阶段,中国特质社会主义进入了新期间,这是咱们开展新的史书方位,市集要培养以更始、轨造驱动为主的“质地型”经济伸长方法。2017年,房地产计谋相持“屋子是用来住的,不是用来炒的”总基调,各地方以都市群为调控场,从古代的需求端压造向供应侧扩展举办变更,限购、限贷、限售计谋三重叠加,供应组织逐渐优化,调控功效逐渐映现。同时短期调控与长效机造的衔尾更为严密,鼎力培养开展住房租赁市集、深化开展共有产权住房试点,正在职掌房价秤谌的同时,完美多主意住房供应编造,修建租购并举的房地产轨造,饱舞长效机造的树立健康。(2)开展趋向经济时局方面,2018年宏观情况安靖,经济开展具备韧性。党的十九大召开后经济组织改正动力充实,经济总量高伸长的紧急性正正在慢慢让位于经济组织的优化。泉币信贷方面,金融苛羁系、去杠杆计谋延续,表里身分联合决意短期内泉币计谋不存正在减少的根柢,而适度的中性调控更适宜国内经济组织安排的必要。房地产计谋方面,行业短期调控不会减少,进一步安靖预期,同时长效机造筑筑加疾,持续深化促开展,2018年调控功效将进一步映现。正在此靠山下,2018年房地产市集将表示“成交回落,价值趋稳,新开工、投资中低速伸长”的特色。需求方面,商品房发卖面积受到计谋、泉币情况的影响,预期将涌现回调;供应方面,一线都市正在前期土地成交高位的刺激下,新开工估计会有所扩展;价值方面,受发卖回落和调控计谋的影响,估计整年保留安靖。(3)新型城镇化范围党十九大指出要“奉行墟落强盛计谋”,要相持农业乡下优先开展,根据财产强盛、生态宜居、乡风文雅、办理有用、存在宽裕的总条件,树立健康城乡统一开展体例机造和计谋编造,加疾饱动农业乡下当代化,为新型城镇化开展指清楚宗旨。目前稠密房企通过营业多元化,正在城镇筑筑中确定新脚色,正在新型城镇化经过中得回更多市集支柱,如万科、远洋、鲁能、正荣、开拓等品牌房企。国开东方将审时度势,安身青龙湖片区全体筹备,科学创立拓荒强度,引进国表里一流的财产和运营资源,主动饱动国际交易、文明旅游、医疗康健等财产结构,力图将青龙湖区域打酿成为国际一流的田园郊野新城、中国康健养老财产引颈标杆和当先的新型城镇化树范区,同时正在天下拓展优质土地资源,利市完毕面向天下的计谋结构转型。3、金融营业2017年《中共主旨国务院闭于长远饱动农业供应侧组织性变更加疾培养农业乡下开展新动能的若干见解》提出进一步长远饱动农业供应侧组织性变更,培养、强壮农业乡下开展的新动能;加疾乡下金融更始,援手金融机构发展适合新型农业筹备主体的订单融资和应收账款融资营业;长远饱动承包土地的筹备权和农人住房物业权典质贷款试点,搜求发展大型农机具、农业临盆办法典质贷款营业等。农业金融财产将取得较疾开展。如今乡下金融市集的苛重到场者除了古代的信用社、城商行等古代金融机构,还涌现了以农业财产集团为主体的大型古代三农财产任职商,京东、阿里、苏宁、一亩田等互联网电商平台,翼龙贷、宜信、开鑫贷等P2P平台。以上后三者的风控思绪和获取农人信用的途径各有分歧。古代财产任职商具备古代财产链,通过中央企业向下游延长。互联网电商则复造都市的体会,通过电商下乡“工业品下行、农产物上行”的业务形式树立征信数据。而纯粹的P2P乡下金融平台的风控渠道则较为渺幼。跟着城镇化筑筑的接续饱动和乡下土地确权和有序流转的逐渐奉行,农业和乡下对金融任职的需求将大宗扩展,改日面对较大的市集空间。正在金融任职范围,公司将紧抓计谋及市集时机,遵循市集与客户营业需求,弥漫行使“财产+金融+互联网”的新型本领与任职方法,科技引颈、产融集合、投贷联动、贸融一体、精准孵化,打造更始型金融任职平台。(1)聚焦农业全财产链金融任职:贯穿农业临盆、加工、流利、消费全流程,打造从田间到餐桌的财产金融生态链,完毕金融任职与实体财产的统一开展。(2)打造专业化金融投资集团:集聚人才、资源,更始形式、产物,依托类金融全执照编造,以股权债权集合为营业形式,通过财产基金、平台配合等形式,打造专业化农业范围金融投资集团。(3)投资更始型金融任职平台:以股权投资方法援手营业配合平台、资金配合平台、资产配合平台和本领配合平台的开展,投资聚焦于普惠金融、供应链金融、物流金融、消费金融等范围的更始金融任职平台。(二)公司开展计谋公司永远相持投资控股型企业开展形式,以实业为主,投资为辅,通过饱舞企业计谋定约的更始与约束,接续优化财产组织,做大、做强中央财产,以完毕公司投资的多元化、界限化以及筹备约束的专业化。1、苛重筹备理念公司执行“东方天下,天下东方”的东方标的,“刚韧、无畏、商量、超越”的东方心灵,“视野决意计谋,计谋决意改日;体例决意机造,机造决意开展;千斤重任群多挑,人人肩上有目标。法式化、轨造化、次第化、表率化”的筹备约束理念。2、苛重筹备形式和思绪公司悉力于打造以当代农业为主生意务,新型城镇化拓荒财产、金融财产等协同开展的大型企业集团。原委多年的行业筹备和市集深耕,公司目前已正在当代农业、新型城镇化拓荒财产、金融业、港通业等行业范围造成了必然的界限和气力,参股民生银行、锦州港、正大证券均为公司带来了优异的投资回报。通过搭筑专业投资平台,知道计谋开展宗旨,公司将弥漫驾驭各个板块市集开展时机,通过当令安排开展思绪和筹备计谋重心,以完毕公司优异功绩。3、营业开展标的正在当代农业财产,通过向全财产链上下游延长,进入高毛利细分范围,同时辅以农业金融,造成投贷联动的形式,悉力于打造农业全财产链,完毕从古代农业向康健食物供应商转型;同时以国度奉行供应侧组织性变更为契机,通过整合优质资源和营业形式更始,完毕从古代粮油交易向供应链约束平台转型;正在新型城镇化财产,公司将进一步优化项目投资,正在做好青龙湖项宗旨根柢上,正在其他要点一、二线都市寻求营业形式输出和项目拓展;正在金融财产范围,聚焦农业全财产链金融任职,打造专业化金融投资平台,紧抓计谋及市集时机,进一步拓展营业范畴,寻求更大的开展空间。(三)筹备方针2018年,公司方针完终身意收入130亿元,苛重来自于当代农业财产板块和新型城镇化拓荒财产,整体筹备办法如下:1、当代农业财产粮油交易方面,一方面通过优化现有营业组织做强做优,持续依托口岸和产区上风稳步发展粮油交易营业,遵循市集状况当令安排筹备种类,擢升剩余空间;拓展终端客户、做透客户群体,设立合伙公司、扩充购销渠道,擢升市集据有率;通过合理的期货套期保值操作下降筹备危急,另一方面以国度奉行供应侧组织性变更为契机,通过整合优质资源和营业形式更始,完毕从古代粮油交易向供应链约束平台转型。品牌营销方面,通过经销代劳配合的方法拓展发卖渠道,强强连合、互利共赢,通过精准定位剖判,更始营销形式,完毕品牌产物发卖的大幅擢升,并逐渐完毕从古代农业向康健食物供给商转型。农业财产链拓展方面,公司将依托本身上风,逐渐将东方九牛打酿成国内着名肉牛品牌,完毕财产界限和效益的擢升,同时对国内个别牛肉企业选用投资、并购及配合的方法,向天下辐射和开展,完毕肉牛的上中下游财产链的通盘整合。公司将持续正在农业财产链拥有高本领含量、高附加值、高利润率的范围寻求投资和并购机遇,通盘擢升公司正在当代农业财产的行业名望和角逐才智。2、新型城镇化拓荒财产(1)持续深耕青龙湖项目,通过对青龙湖区域导入的国际顶级财产资源筑筑和约束筹备,如笑高笑土、威秀重心公园、荷兰性命公寓等,擢升区域价钱和影响力,获取更多土地溢价和产物增值,吸引更多国际资源的入驻。(2)驾驭时机,紧抓京津冀一体化重构都市和财产结构的机遇,正在持续深耕北京青龙湖区域的新型城镇化营业的同时,国开东方将盘绕要点一、二线都市的中央区域结构,主动策画形式输出与表地开展,并正在机灵绿色低碳的区域筑筑、财产开展、康健文旅等前沿范围接连拓展。(3)正在目前的拓荒形式下,国开东方将打垮以往地产拓荒的固有思绪,搜求出一条全新的开展形式,以完毕公司安靖的、可接连的开展。通过与房山区当局的配合,以“笑高笑土”及“市民农庄”为抓手,鼎力开掘整体筑筑用地的市集化潜力,缔造乡下整体筑筑用地变更的蓝海。3、金融营业公司金融财产,除已投资的民生银行等金融资产表,将通过部属子公司金联金控、金联金服进一步拓展营业范畴。个中,金联金服将以金融任职为开始,以农业金融为切入点,以形式更始为发力点,修建全新的归纳金融任职平台。仰赖对农业及其他行业对金融需求的精准定位,安排接近市集的金融产物,弥漫愚弄得回的多种金融执照,从渠道、产物、内控、贷后约束、本领等多主意、多角度订定完美的风控手段,确保资金安适、获取安靖收益。(四)也许面临的危急公司各板块经生意务与国民经济的运转状态联系性较高,当代农业财产、新型城镇化拓荒财产、金融、口岸等行业受国民经济开展周期的影响较大,若经济周期下行导致国民经济增速放缓,也许会对公司平常临盆及筹备行动带来必然影响,蕴涵公司股权投资收益低浸,进而影响公司功绩。1、当代农业财产筹备危急剖判近年来国度玉米、稻谷库存高位运转,粮食交易流利量下降,新粮上市后多半转入储藏,奇特是黑龙江产区,市集可流利粮源较少,而进口玉米、大麦价值较低,代替上景色鲜,产销区价值倒挂,玉米交易市集压力较大。国度发布2018年稻谷最低收购价计谋,稻谷最低收购价三连降,价值回调至2012年秤谌;改换简单的托市收购方法,扩展补贴机造导致农产物价值振动危急加大。2018年国度进一步扩充耕地轮作息耕试点界限,黑龙江寒地井灌稻区奉行息耕。农业部预估2018年稻谷种植面积调减1000万亩以上,约占稻谷种植总面积的2.2%,稻米市集计谋频出,对市集影响较大。(数据起原国度粮食局、粮油市集报)。东方粮仓粮油交易营业苛重筹备种类以玉米、水稻、大豆、大米为主,受价值身分影响较大。公司应敌手段请详见“第四节筹备状况磋商与剖判”“一、筹备状况磋商与剖判”中闭于当代农业财产的剖判解释。2、新型城镇化拓荒财产筹备危急剖判(1)市集与计谋危急房地产计谋调控的进一步深化。国度出台了一系列旨正在激动房地产稳定妥康开展的调控计谋,愚弄行政、税收、金融、信贷等各式方法对房地产市集举办调控。2017年8月28日,河山资源部和住房城乡筑筑部连合颁布《愚弄整体筑筑用地筑筑租赁住房试点计划》的通告,告示郊区整体筑筑用地进入租赁市集,不但大宗扩展室庐的供应,况且大幅下降室庐拓荒筑筑的本钱。当局任务申报中,稳妥饱动房地产税立法成为本年的要点任务之一,房产税不但将扩展衡宇持有本钱,更紧急的是改换投资者对改日房价的预期,看待住房需乞降扫数房地产市集都将发生宏大影响。室庐用地的“供应侧变更”将改换市集对改日房地产供应预期,从而下降因土地稀缺而导致室庐供应急急的预期。更加是北京,限房价、竞地价、限售、限贷、限购、共有产权房等多重计谋叠加,2017年涌现了多宗土地流拍,加大了项目效益的不确定性危急。(2)营业条线危急①从新型城镇化营业方面来看,国开东方筹备区域拓荒,属于更始型搜求,改日开展受各方面身分影响拥有必然的担心靖性危急,况且城镇运营的营业和形式决意了其前期参加较大,周期较长,资金回流周期较长的特色,也必要兼顾做好资金策画,防备资金危急。②从一级拓荒(土地整顿)营业来看,存正在拆迁进度舒缓,影响土地入市进度,酿成一级拓荒资金恒久占压,财政用度高企,资产周转率低下的危急。③从财产引入及结构来看,国开东正大在青龙湖新型城镇化项宗旨财产引进、投资和运生意务,必需适宜北京市的功用定位和偏向“高精尖”的财产计谋。2017年12月北京市出台《闭于加疾科技更始修建高精尖经济组织用地计谋的见解(试行) 》(京政发〔2017〕39号)、2018年3月出台《筑筑项目筹备运用本质正面和负面清单》(市筹备河山发[2018]88号)。这些计谋看待国开东方的土地获取、财产引入既是时机又是危急。别的,城镇运营的营业形式决意了前期参加较大,资金回报期较长,也必要兼顾做好资金策画,防备资金危急。3、金融营业筹备危急剖判宏观经济及计谋危急:金融行业受国度宏观经济及羁系和去杠杆计谋影响较大,如今,金融范围全体存正在不良资产、债券违约、影子银行、互联网金融等累积危急,实体经济开展放缓、区域经济下行也许导致融资需求低浸、贷款不良率升上等危急,金融行业羁系调控趋苛也许导致个别地域或行业不良资产必然水准扩展。有鉴于此,金联金服将依法依规筹备,留意选取展业地域、行业,优先思量经济开展态势较好的地域,以及改日开展远景较好的行业,实时办理也许发作的危急,避免危急累计。筹备危急:农业金融市集根柢较差,信用编造筑筑秤谌低于都市,农业范围的临盆者、筹备者济状态易受到农业临盆周期及行业振动的影响,也许导致过期率升高,涌现信用危急。对此,公司将主动眷注农业行业开展及临盆状况,接续举办金融更始,选取处于上行阶段、开展态势好、安适性相对较高的行业、项目,并有针对性的正在客户筛选、增信手段、贷后约束等方面强化危急防控,弥漫愚弄数据金融和消息本领,降低危急约束才智,下降筹备危急。(五)其他不实用。四、公司因不实用标准法则或国度奥秘、贸易奥秘等特别由来,未按标准披露的状况和由来解释不实用。以上议案,请列位股东审议。东方集团股份有限公司董事会二、2017年度监事会任务申报(2018年4月26日第九届监事会第六次聚会审议通过)我代表监事会作《2017年度监事会任务申报》的申报,请予以审议。2017年度,公司监事会苛酷根据《公法律》、公司《章程》以及公司《监事聚会事礼貌》等相闭法则,郑重实行监视职责,对公司董事会、约束层履职状况,公司财政状态,宏大事项的决议和施行状况,内部职掌、危急职掌以及消息披露等方面举办了有用的监视检讨,依法维持了公司及集体股东的合法权柄。一、监事会聚会召开状况申报期,监事会共召开5次聚会,审议通过了14项议案,整体状况为:1、2017年4月28日召开第八届监事会第十六次聚会,审议通过了《2016年度监事会任务申报》、《闭于前期司帐偏差更动的专项解释》、《2016年年度申报及摘要》、《2016年度利润分派及资金公积转增股本预案》、《2016年度内部职掌评议申报》、《东方集团2016年度召募资金存放与实践运用状况的专项申报》、《闭于确定公司2017年度监事薪酬的议案》、《2017年第一季度申报》等8项议案。2、2017年6月9日召开第八届监事会第十七次聚会,审议通过了《闭于公司第九届监事会监事候选人的议案》。3、2017年6月30日召开第九届监事会第一次聚会,审议通过了《闭于推选公司第九届监事会监事会主席的议案》和《闭于运用闲置召募资金且自增加滚动资金的议案》。4、2017年8月30日召开第九届监事会第二次聚会,审议通过了《2017年半年度申报全文及摘要》和《公司2017年上半年召募资金存放与实践运用状况的专项申报》等2项议案。5、2017年10月30日召开第九届董事会第三次聚会,审议通过了《2017年第三季度申报》。集体监事做到了根据法则出席聚会,郑重审查聚会资料,并对公司按期申报等联系议案郑重掌管地楬橥审核见解,有用实行了聚会监视职责。二、监事会寻常任务状况1、对董事会、约束层的履职监视任务申报期,公司监事会按法则列席董事会、股东大会,并通过强化监事会办公室、董事会办公室合作机造,有用强化了监事会与董事会、约束层寻常疏导。监事会实时驾驭公司紧急决议和运营状况,对董事会、约束层行使权力的合法合规性、有用性举办监视,跟踪股东大会对董事会、董事会对约束层授权事项的施行状况。申报期,公司集体董事、高级约束职员均做到用功尽责,正在履职进程中苛酷遵从国度司法规则和公司《章程》,没有察觉违法违规或损害公司和股东长处的作为。2、对公司财政状况以及召募资金运用状况的检讨监视任务申报期,公司监事会对公司按期申报均举办了郑重审议,对公司年度、半年度和季度财政状态举办监视检讨,并要点监视财政约束轨造施行状况、筹备方针施行状况,以及按期申报编造、审议及披露进程的合规性。监事会对公司于申报期确认的非滚动资产办理亏损、利润分派计划等宏大财政决议事项举办了审议,对公司召募资金运用联系事项楬橥了审核见解。3、对公司内部职掌、危急职掌的监视检讨申报期,公司监事会遵循公司《内部职掌约束轨造》联系法则,通过公司内部审计机构报送的内部职掌运转状况,对公司全体内部职掌、危急职掌状况举办检讨监视,向导内部审计和内控合规任务。申报期,监事会对董事会造成的《2016年度内部职掌评议申报》举办了审议。申报期,公司进一步深化监事会对公司运营危急的管控,蕴涵机闭按期及不按期的现场检讨,检讨实质蕴涵宏大合同签定流程的合规性、机能部分对合同施行的羁系状况、公司及所属企业资金进出状况、部属公司粮食收储及存货保管察看结果、筹备方针落奉行行状况以及内部审计施行状况跟踪等。4、对公司消息披露状况的监视申报期,公司监事会要点眷注公司按期申报以及且自告示消息披露确切切性、凿凿性、完备性、实时性。公司监事会对公司董事、高级约束职员以及公司各部分、各控股子公司苛重掌管人实行消息披露职责的作为举办监视。公司监事会与公司消息披露事情任务部分保留严密的寻常疏导,实时眷注公司消息披露状况。三、监事会见解1、监事会对公司依法筹备状况的见解申报期,公司苛酷根据公司办理条件,依法表率运作,各项筹备行动适宜《公法律》和公司《章程》法则,未察觉公司董事、高级约束职员履职时有违反司法规则、公司《章程》或损害公司及股东长处的作为。2、监事会对检讨公司财政状况的见解申报期,公司按期申报均确切、凿凿、完备地反应了公司当期的财政状态和筹备效率,按期申报编造、审议、披露次第适宜联系司法规则、公司《章程》的相闭法则。公司2016年年度申报仍然大华司帐师事情所(特别遍及共同)审计,并出具了法式无保存见解的审计申报。3、监事会对召募资金运用状况的见解申报期,公司召募资金的存放和运用适宜中国证监会、上海证券业务以及公司《召募资金约束轨造》的联系法则,不存正在违规景遇。4、监事会对公司相闭业务状况的见解申报期,公司相闭业务适宜国度司法、规则和《公司章程》法则,未察觉有违法违规及损害公司和股东长处的景遇。5、监事会对公司内控轨造评议状况的见解公司树立和奉行了较为完备、合理、有用的内部职掌轨造,公司董事会编造的《2017年度内部职掌评议申报》客观、确切地反应了公司内部职掌编造的筑筑、运转及施行状况。四、监事会2018年任务方针2018年,公司监事会将持续根据《公法律》和公司《章程》的相闭条件,郑重实行监视权力和职责,进一步完美监视机造;通过选用多种监视方法伎俩,有用整合监视资源,足够履职实质、擢升履职功效,接续降低监视秤谌;通过强化公司资产、资金、运营危急职掌,接连饱舞公司接连、康健开展,确切维持公司及股东合法权柄。以上议案,请列位股东审议。东方集团股份有限公司监事会三、2017年度财政决算申报(2018年4月26日第九届董事会第十一次聚会审议通过)我代表董事会作《2017年度财政决算申报》,请予以审议。遵循大华司帐师事情所(特别遍及共同)高世茂、樊玉注册司帐师签发的大华审字[2018]006205号审计申报,公司2017年度苛重财政目标结束状况如下:一、2017年度总体财政目标状况2017年,公司完终身意收入7,952,096,901.75元,较上年同期同比扩展25.36%;完毕归属于上市公司股东的净利润769,030,335.85元,较上年同期同比扩展0.89%。二、惠泽论坛588hznet报料 苛重司帐数据和财政目标(一)苛重司帐数据苛重司帐数据2017年2016年本期比上年

  (2018年4月26日第九届董事会第十一次聚会审议通过)我代表董事会作《2017年年度申报及摘要》,请予以审议。

  遵循中国证监会、上海证券业务所的条件,公司编造了2017年年度申报及摘要,仍然大华司帐师事情所(特别遍及共同)审计并为公司出具了法式无保存见解的审计申报。

  2017年年度申报及摘要仍然公司第九届董事会第十一次聚会审议通过,详见公司刊载于上海证券业务所网站()的2017年年度申报全文及摘要实质。

  遵循相闭司法、规则、表率性文献的相闭法则,为进一步深化股东回报,经公司董事会郑重探讨,拟对公司《章程》现金分红计谋个别实质举办修订,整体实质如下:

  “1、公司拟奉行现金分红应适宜公司章程第一百六十条的法则,并同时满意以下条目:(1)审计机构对公司年度财政申报出具法式无保存见解的审计申报;(2)公司年度完毕的归属于上市公司股东的净利润为正值;(3)公司年度筹备行动发生的现金流量净额为正值,且公司年度现金流量净额不低于公司近三年完毕的年均可分派利润的30%;(4)公司无宏大投资方针或宏大现金付出等事项(召募资金项目除表)。宏大投资方针或宏大现金付出是指公司拟正在改日十二个月内举办对表投资、收购资产等累计付出到达或凌驾公司迩来一期经审计净资产10%。3、公司正在满意现金分红条宗旨状况下,络续三年以现金方法累计分派的利润不少于该三年完毕的年均可分派利润的30%。现金分红的岁月间隔由董事会遵循公司实践状况确定。公司能够举办中期现金分红。”

  “1、公司拟奉行现金分红应适宜公司章程第一百五十六条的法则,并同时满意以下条目:(1)审计机构对公司年度财政申报出具法式无保存见解的审计申报;(2)公司年度完毕的归属于上市公司股东的净利润为正值;(3)公司年度筹备行动发生的现金流量净额为正值,但公司董事会以为奉行现金分红不会对公司现金流发生宏大倒霉影响景遇除表。(4)公司无宏大投资方针或宏大现金付出等事项(召募资金项目除表),但公司董事会以为奉行现金分红不会对公司投资方针发生宏大倒霉影响景遇除表。宏大投资方针或宏大现金付出是指公司拟正在改日十二个月内举办对表投资、收购资产等累计付出到达或凌驾公司迩来一期经审计净资产10%。3、公司正在满意现金分红条宗旨状况下,络续三年以现金方法累计分派的利润不少于该三年完毕的年均可分派利润的30%。现金分红的岁月间隔由董事会遵循公司实践状况确定。公司能够举办中期现金分红。”

  (2018年4月26日第九届董事会第十一次聚会审议通过)我代表董事会作《2017年度利润分派预案》,请予以审议。

  经大华司帐师事情所(特别遍及共同)审计,公司2017年度完毕归属于母公司一齐者的净利润为769,030,335.85元。遵循公司《章程》及联系法则,公司按母公司利润表净利润的10%提取法定节余公积金156,051,350.05元,按10%提取随便节余公积金156,051,350.05元,实践累计可供分派利润5,087,467,278.00元(含上年结存未分派利润4,630,539,642.25元)。

  2017年度,以2017年12月31日总股本3,714,576,124股为基数,公司向集体股东每10股派现金盈利0.21元(含税),共计派察觉金股利78,006,098.60元,现金分红总额占2017年归属于母公司一齐者的净利润的10.14%,2017年度不送红股,也不奉行资金公积金转增股本。

  遵循公司《章程》的法则,公司奉行现金分红应同时满意以下条目:(1)审计机构对公司年度财政申报出具法式无保存见解的审计申报;(2)公司年度完毕的归属于上市公司股东的净利润为正值;(3)公司年度筹备行动发生的现金流量净额为正值,且公司年度现金流量净额不低于公司近三年完毕的年均可分派利润的30%;(4)公司无宏大投资方针或宏大现金付出等事项(召募资金项目除表)。公司2015年度、2016年度固然完毕剩余,但经审计的年度筹备行动现金流量净额均为负值,不满意《公司章程》法则的现金分红条目,以是未奉行现金分红。

  为进一步深化股东回报,经公司董事会郑重探讨,拟对公司《章程》现金分红计谋个别实质举办修订,2017年度拟按归属于上市公司股东的净利润不低于10%比例奉行现金分红。

  公司为投资控股型企业,目前投资财产涉及当代农业财产、新型城镇化拓荒财产、金融营业及口岸业等,股权投资收益对公司利润影响较大。公司2017年度现金分红比例未到达归属于上市公司股东的净利润30%,苛重由来为确保公司各主生意务开展资金需求,整体如下:

  ①公司生意收入苛重来自于粮油购销营业。10分钟看通透K线缺口匿伏的奥秘万万股为应对近年来粮食流利行业低迷、粮食供应侧变更以及苛重交易种类计谋改换等影响,公司子公司东方粮仓有限公司(以下简称“东方粮仓”)近年来主动安排产物组织和粮食交易种类,通过投资配合,深化了粮食交易流利渠道筑筑,拓展了食用油及其产物线交易和界限,以及品牌面粉、幼包装品牌花生发卖等多种类筹备,并完美配套办法筑筑,公司相应投资及滚动资金需求必然幅度扩展。通过上述办法,东方粮仓将逐渐改正粮油购销营业收益率偏低的场面。2016年以还,东方粮仓区分正在五常、正大、肇源园区先后举办了仓储办法筑筑,仓容区分为五常10万吨、正大16万吨、肇源20万吨,正在此根柢上,东方粮仓发展代储营业,肇源、正大已区分赢得中储粮10万吨粮食代储资历,并完毕安适代储。东方粮仓安身黑龙江粮食产区发展仓储加工营业,有利于为公司带来安靖的收益奉献。

  ②公司于2016年度通过收购国开东方城镇开展投资有限公司(以下简称“国开东方”)股权,主生意务扩展新型城镇化拓荒财产。国开东方目前仍处于项目参加期,2017年度与配共同伴连合竞拍赢得北京市丰台区王佐镇青龙湖地域FT00-0503-0053等地块、北京市房山区青龙湖镇东部个别FS16-0201-0012等地块以及杭州市余杭区余政储出(2017)11号商住用地等地块土地运用权,并按法则付出土地款,资金需求较大。跟着国开东正大在筑项目及新增项目完毕拓荒及发卖,预售资金将逐渐回流,并逐渐擢升新型城镇化拓荒财产的剩余才智和利润奉献。

  ③2016年度,公司启动大成饭馆改筑工程项目,截止2017年尾,该项目投资方针总额24.84亿元,已投资额16.9亿元,该项目正在2017年度尚处于投资期。

  公司留存利润将用于确保公司各主生意务板块增加运营资金及农业财产链拓展投资资金需求。遵循公司筹备方针,2018年度发卖收入将比2017年度较大幅度扩展,公司滚动资金需求将相应扩展;为深化主业,公司还将持续投资农业全财产链拓展,蕴涵目前正正在主动饱动的公司与无锡食物科技园配合事宜,以及与宜宾市当局闭于以东方九牛为平台打造肉牛财产及奉行行业整合,这将有利于进一步擢升公司当代农业财产的本领含量、附加值、剩余才智和行业角逐力。

  我代表董事会作《闭于延聘2018年度财政申报审计机构和内部职掌审计机构的议案》,请予以审议。

  大华司帐师事情所(特别遍及共同)正在公司2017年度审计任务中,苛酷遵从独立、客观、公道的执业标准,实时、凿凿、通盘地结束了公司2017年度财政申报审计任务及内部职掌联系审计任务,董事会提倡持续延聘大华司帐师事情所(特别遍及共同)为公司2018年度财政申报审计机构和内部职掌审计机构。

  提请股东大会授权董事会及约束层集合审计机构的整体任务量,根据市集化规则确定2018年度审计用度。

  遵循公司《董事、监事、高级约束职员薪酬约束轨造》联系法则,公司董事会薪酬与考试委员会提出公司2018年度非独立董事薪酬计划为:

  鉴于每个筹备年度的表部筹备情况的转折,提请股东大会授权董事会薪酬与考试委员凑集合上一年度行业薪酬秤谌、岗亭职责、履职状况以及年度经生意绩,正在年终对非独立董事举办考试后确定整体薪酬总额。公司光荣董事长、董事张高大先生,董事长孙明涛先生,副董事长闭焯华先生正在公司领取非独立董事薪酬。公司董事、总裁方灏先生,董事、副总裁兼首席讼师张惠泉先生均按其正在公司负责的高级约束职员职务领取岗亭薪酬,不领取非独立董事薪酬。

  遵循公司绩效考试轨造,提请股东大会授权董事会薪酬与考试委员凑集合公司薪酬约束轨造以及监事会年度考试目标确定整体薪酬金额。个中,监事会主席李亚良先生正在公司领取监事薪酬;监事胡曾铮密斯、佟欣密斯不正在公司领取监事薪酬。

  2018年4月26日,公司第九届董事会第十一次聚会以9票赞同、0票破坏、0票弃权审议通过了《闭于2018年度公司子公司新型城镇化拓荒投资金额的议案》,公司子公司国开东方城镇开展投资有限公司(以下简称“国开东方”)估计2018年度新型城镇化拓荒投资金额不凌驾85亿元(蕴涵赢得土地运用权、工程筑筑等)。

  该议案尚须提交股东大会审议,提请股东大会授权公司约束层及国开东正大在上述额度范畴内决意投资项目,授权国开东伎俩定代表人遵循联系决意签订文献,并由国开东方约束层整体料理联系事宜,股东大会授权有用期为2017年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开日止。

  公司新型城镇化拓荒投资不涉及相闭业务。国开东方主生意务为新型城镇化拓荒,本次提请股东大会授权的事项是国开东方拟通过到场当局招标、拍卖、挂牌或者司法规则同意的其他国有土地出让方法赢得联系国有土地运用权并举办整体项目工程筑筑等寻常筹备行动,不组成中国证监会《上市公司宏大资产重组约束宗旨》法则的宏大资产重组。公司将遵循投资希望状况根据《上海证券业务所股票上市礼貌》及联系法则实时实行联系消息披露职守。

  国开东方城镇开展投资有限公司,注册资金400,000万元黎民币,法定代表人韩忠华,公司居处:北京市丰台区云岗新村粮东主50米王佐农工商连合总公司办公楼4层408室,筹备范畴:房地产拓荒;项目投资;资产约束。(“1、未经相闭部分接受,不得以公然方法召募资金;2、不得公拓荒展证券类产物和金融衍生品业务行动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以表的其他企业供给担保;5、不得向投资者许可投资金金不受亏损或者许可最低收益。”领取本牌照后,应到住房城乡筑筑委赢得行政许可。企业依法自立选取筹备项目,发展筹备行动;依法须经接受的项目,经联系部分接受后依接受的实质发展筹备行动;不得从事本市财产计谋禁止和限定类项宗旨筹备行动。)我公司通过全资子公司东方集团贸易投资有限公司持有国开东方78.4%股权。

  国开东方截止2017年12月31日经审计总资产212.61亿元,归属于母公司的净资产32.96亿元,2017年度完终身意总收入11.63亿元,完毕归属于母公司股东的净利润-2.10亿元。

  苛重为国开东方新型城镇化拓荒投资,蕴涵土地一级拓荒、棚改、通过当局招标、拍卖、挂牌或者司法规则同意的其他国有土地出让方法赢得联系国有土地运用权,以及整体拓荒项目工程筑筑投资等。

  新型城镇化拓荒联系投资属于国开东方的寻常经生意务,公司约束层及国开东方将正在授权额度范畴内举办赢得土地运用权、工程筑筑等联系筹备行动,有利于降低内部决议结果,适宜新型城镇化拓荒企业筹备开展必要。公司春联系投资选用留意的立场,苛酷职掌投资危急,确保投资营业适宜司法规则法则以及公司全体长处,并遵循投资项目希望状况实时实行消息披露职守。

  当局宏观调控对房地产行业影响较大且行业拥有周期性振动的特色,存正在拟投资项目不行到达预期收益的危急。

  遵循公司筹备开展资金需求,公司及兼并报表范畴内子公司估计2018年度向非相闭金融机构融资额度不凌驾黎民币300亿元,该额度蕴涵银行归纳授信、承兑汇票、信用证、保函以及其他金融机构融资等,不蕴涵公司刊行的短期融资券、中期单据、公司债券等债务融资东西。前述融资额度为年度估计额度,公司实践融资金额以公司与金融金额签定的融资和讲并实践到账的资金为准。

  该事项须提交公司2017年年度股东大会审议。提请股东大会授权公司董事会及约束层根据相闭法则正在额度范畴内料理联系事宜及签定融资和讲等司法文书,提请股东大会授权公司董事会及约束层遵循实践状况确定整体融资担保方法,蕴涵但不限于质押担保、典质担保、信用担保或遵循互保和讲由控股股东方供给担保等(联系资产质押状况公司将正在按期申报中举办解释)。股东大会授权有用期自2017年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开日止。

  公司(含兼并报表范畴内子公司,下同)估计2018年度正在中国民生银行股份有限公司(含兼并报表范畴内子公司,以下简称“民生银行”)发展存贷款营业额度如下:

  公司实践融资金额以公司与民生银行签定的融资和讲并实践到账的资金为准。截止2017年12月31日,公司正在民生银行申请归纳授信及保函担保金额合计为黎民币57.92亿元,个中,贷款余额黎民币4.98亿元,保函担保余额21.168亿元。公司正在民生银行日存款余额未凌驾上一年年度股东大会授权范畴。(二)本次寻常相闭业求实行的审议次第2018年4月26日,公司召开第九届董事会第十一次聚会,以8票赞同、0票破坏、0票弃权审议通过了《闭于2018年度正在相闭银行发展存贷款营业的议案》。公司光荣董事长、董事张高大先生同时负责民生银行副董事长职务,公司正在民生银行发展存贷款营业组成相闭业务,相闭董事张高大先生对本议案回避表决。本次相闭业务须提交公司2017年年度股东大会审议,提请股东大会授权公司约束层遵循资金运用方针正在上述额度范畴内与民生银行签订联系司法文献,授权有用期自2017年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开日止。独立董事对上述相闭业务议案楬橥了容许的事前承认见解和独立见解。董事会审计委员会上述相闭业务议案楬橥了容许的书面审核见解。本次相闭业务不组成《上市公司宏大资产重组约束宗旨》法则的宏大资产重组。二、相闭方先容中国民生银行股份有限公司,法定代表人:洪崎,注册资金3,648,534.88万元黎民币,注册地方:北京市西城区回复门内大街2号,筹备范畴为:摄取民多存款;发放短期、中期和恒久贷款;料理国表里结算;料理单据承兑与贴现、刊行金融债券;代剪刊行、代劳兑付、承销当局债券;生意当局债券、金融债券;从事同行拆借;生意、代劳生不测汇;从事结汇、售汇营业;从事银行卡营业;供给信用证任职及担保;代劳收付金钱;供给保管箱任职;经国务院银行业监视约束机构接受的其它营业;保障兼业代劳营业。(企业依法自立选取筹备项目,发展筹备行动;保障兼业代劳营业以及依法须经接受的项目,经联系部分接受后依接受的实质发展筹备行动;不得从事本市财产计谋禁止和限定类项宗旨筹备行动。)我公司目前持有其2.92%的股份,我公司光荣董事长、董事张高大先生正在民生银行负责副董事长职务。民生银行截至2017年12月31日经审计资产总额59,020.86亿元,归属于母公司股东权柄总额3,789.70亿元,2017年度完终身意收入1,442.81亿元、完毕归属于母公司股东的净利润498.13亿元。三、相闭业务的苛重实质和订价计谋公司估计2018年度正在民生银行贷款营业(蕴涵申请归纳授信、负责汇票、信用证、保函等)不凌驾黎民币100亿元;正在民生银行料理蕴涵但不限于活期存款、按期存款、通告存款等各式存款营业、日存款余额不凌驾黎民币30亿元。公司正在民生银行发展存贷款营业听从市集订价规则,联系存款利率不低于同期存款基准利率,联系贷款利率不高于同期贷款基准利率或一律条目下市集化利率秤谌。四、相闭业务的宗旨和对上市公司的影响公司正在民生银行发展存贷款营业适宜公司寻常资金约束必要,民生银作为公司供给优质、便捷的金融任职,有利于公司降低融资结果,满意公司临盆筹备资金需求。联系业务订价听从市集化规则,不存正在损害公司及股东长处的景遇。以上议案,请列位股东审议。东方集团股份有限公司董事会十三、闭于2018年度为子公司供给担保额度的议案(2018年4月26日第九届董事会第十一次聚会审议通过)我代表董事会作《闭于2018年度为子公司供给担保额度的议案》,请予以审议。一、担保状况概述(一)担保根基状况为满意公司兼并报表范畴内子公司营业开展资金需求,公司估计2018年度为兼并报表范畴内子公司向银行等金融机构融资供给担保额度合计不凌驾黎民币280亿元(包蕴尚未到期的担保),上述担保蕴涵公司对各级子公司及其他拥有实践职掌权的公司供给的担保,以及各级子公司及其他拥有实践职掌权的公司之间供给的担保;对资产欠债率凌驾70%的各级子公司及其他拥有实践职掌权的公司供给的担保;对各级子公司及其他拥有实践职掌权的公司供给的单笔凌驾公司迩来一期经审计净资产10%的担保等《公司章程》法则的必要提交董事会和股东大会审批的担保景遇。担保明细如下:1、为公司当代农业财产板块子公司供给担保额度不凌驾黎民币60亿元,个中:(1)为东方集团粮油食物有限公司及其部属公司供给担保额度不凌驾黎民币55亿元。(2)为哈尔滨东方粮仓投资约束有限公司供给担保额度不凌驾黎民币5亿元。2、为公司全资子公司东方集团贸易投资有限公司(以下简称“贸易投资”)及其子公司国开东方城镇开展投资有限公司(以下简称“国开东方”)、金联金服投资集团有限公司(以下简称“金联金服”)、北京大成饭馆有限公司(以下简称“大成饭馆”)供给担保额度合计不凌驾黎民币205亿元,个中:(1)为贸易投资供给担保额度不凌驾黎民币25亿元。(2)为国开东方(含子公司)供给担保额度不凌驾黎民币150亿元。(3)为金联金服(含子公司)供给担保额度不凌驾黎民币15亿元。(4)为大成饭馆供给担保额度不凌驾黎民币15亿元。3、为公司控股子公司金联金融控股有限公司供给担保额度不凌驾黎民币15亿元。上述额度包蕴尚未到期担保,正在2018年度估计的担保总额度范畴内,公司可遵循实践状况对担保范畴内的各子公司之间举办调剂。鉴于营业开展必要,如公司正在2018年度新增兼并报表范畴内子公司,新增子公司将纳入公司供给担保额度范畴。(二)本次担保事项实行的内部决议次第2018年4月26日,公司第九届董事会第十一次聚会以9票赞同、0票破坏、0票弃权审议通过了《闭于2018年度为子公司供给担保额度的议案》。独立董事对本次担保事项楬橥了容许的独立见解。本次担保事项须提交公司2017年年度股东大会审议。提请股东大会授权公司董事会及约束层决意整体担保事宜并签订联系担保文献。提请股东大会容许公司正在合计担保额度范畴内,遵循实践状况对公司子公司之间整体的担保额度举办调剂。股东大会授权限期自2017年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议为子公司供给担保事项时止。公司将通过且自告示和按期申报的表面临实践发作的担保状况予以披露。二、被担保人根基状况公司兼并报表范畴内的苛重子公司状况如下:1、东方集团粮油食物有限公司(1)注册资金:15亿元黎民币。(2)居处:哈尔滨经开区南岗聚集区红旗大街240号。(3)法定代表人:池清林。(4)筹备范畴:粮食收购。发卖:粮食、农产物、化肥、筑材;水稻种植;农作物种子育种及本领拓荒(不含转基因农作物种子);商务消息商榷任职;物品进出口;交易代劳。以下项目仅限分支机构筹备运用:粮食加工。(5)苛重财政目标:该公司截止2017年12月31日经审计总资产59.86亿元,归属于母公司的净资产16.16亿元,滚动欠债42.58亿元,银行贷款35.20亿元,2017年度完终身意总收入64.62亿元,归属于母公司的净利润为380.32万元。公司全资子公司东方粮仓有限公司持有其100%股权。2、哈尔滨东方粮仓投资约束有限公司(1)注册资金:5000万元黎民币。(2)居处:哈尔滨经开区南岗聚集区长江道368号2611室。(3)法定代表人:殷勇。(4)筹备范畴:股权投资、投资约束、创业投资。该公司为2017年度新设公司,公司全资子公司东方粮仓有限公司持有其100%股权。3、东方集团贸易投资有限公司(1)注册资金:73.6亿元黎民币。(2)居处:北京市延庆区延庆经济拓荒区百泉街10号2栋570室。(3)法定代表人:高广彬。(4)筹备范畴:投资约束、资产约束;企业约束;聚会任职;承办展览显示行动;机闭文明艺术调换行动;打印任职;复印任职;传真任职;体育项目机闭任职;本领拓荒、本领商榷、本领调换、本领蜕变;仓储任职(必要审批的除表);经济消息商榷(不含心情商榷);栈房约束;租赁筑立工程机器、筑立工程筑筑;发卖机器筑筑、金属资料、筑立资料、工艺美术品、日用品;软件拓荒、消息体系集成任职。(“1、未经相闭部分接受,不得以公然方法召募资金;2、不得公拓荒展证券类产物和金融衍生品业务行动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以表的其他企业供给担保;5、不得向投资者许可投资金金不受亏损或者许可最低收益”;企业依法自立选取筹备项目,发展筹备行动;依法须经接受的项目,经联系部分接受后依接受的实质发展筹备行动;不得从事本市财产计谋禁止和限定类项宗旨筹备行动。)(5)苛重财政目标:该公司截止2017年12月31日经审计总资产267.31亿元,归属于母公司的净资产51.53亿元,滚动欠债50.18亿元,银行贷款143.16亿元,2017年度完终身意总收入12.20亿元,净利润-2.67亿元。本公司持有其100%股权。4、国开东方城镇开展投资有限公司(1)注册资金:40亿元黎民币。(2)居处:北京市丰台区云岗新村粮东主50米王佐农工商连合总公司办公楼4层408室。(3)法定代表人:韩忠华。(4)筹备范畴:房地产拓荒;项目投资;资产约束。(“1、未经相闭部分接受,不得以公然方法召募资金;2、不得公拓荒展证券类产物和金融衍生品业务行动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以表的其他企业供给担保;5、不得向投资者许可投资金金不受亏损或者许可最低收益。”领取本牌照后,应到住房城乡筑筑委赢得行政许可。企业依法自立选取筹备项目,发展筹备行动;依法须经接受的项目,经联系部分接受后依接受的实质发展筹备行动;不得从事本市财产计谋禁止和限定类项宗旨筹备行动。)(5)苛重财政目标:该公司截止2017年12月31日经审计总资产212.61亿元,归属于母公司的净资产32.96亿元,滚动欠债22.71亿元,银行贷款133.86亿元,2017年度完终身意总收入11.63亿元,净利润-2.10亿元。贸易投资持有其78.4%股权。5、金联金服投资集团有限公司(1)注册资金:2亿元黎民币。(2)居处:哈尔滨经开区南岗聚集区长江道368号2006、2007、2009、2010、2011、2014室。(3)法定代表人:陈玓。(4)筹备范畴:以自有资金对农业、工业、贸易、任职业、科技行业举办投资;回收金融机构委托从事金融消息本领任职表包;回收金融机构委托从事金融营业流程表包;回收金融机构委托从事金融学问流程表包;市集消息商榷与视察;搜集消息产物的本领拓荒、本领商榷、本领任职、本领让渡;企业并购任职;企业上市重组任职;聚会及展览显示任职。投资商榷。(5)苛重财政目标:该公司截止2017年12月31日经审计总资产8.39亿元,归属于母公司的净资产0.63亿元,滚动欠债5.26亿元,银行贷款7.63亿元,2017年度完终身意总收入0.60亿元,净利润-0.24亿元。贸易投资持有其51%股权。6、北京大成饭馆有限公司(1)注册资金:8500万美元。(2)居处:北京市向阳区丽都花圃道5号院1、2号楼。(3)法定代表人:高广彬。(4)筹备范畴:筹备中西餐、冷热饮、美容健身办法、歌舞厅、零售商品部;出租客房;保龄球;出租聚会室、写字间。(依法须经接受的项目,经联系部分接受后依接受的实质发展筹备行动。)(5)苛重财政目标:该公司截止2017年12月31日经审计总资产10.86亿元,归属于母公司的净资产-6.30亿元,滚动欠债12.89亿元,银行贷款4.26亿元,2017年度完终身意总收入0元,净利润-0.10亿元。贸易投资持有其70%股权。7、金联金融控股有限公司(1)注册资金:15亿元黎民币。(2)居处:哈尔滨市南岗区花圃街235号东方大厦第六层第01号写字间。(3)法定代表人:孙明涛。(4)筹备范畴:实业投资;企业约束与商榷;财政咨询人、投资咨询人。该公司为2017年新设公司,本公司持有其51%股权。三、担保和讲苛重实质公司为兼并报表范畴内子公司向金融机构融资供给担保,担保方法蕴涵股权质押担保、资产典质担保、确保担保(平常确保、连带职守确保)等,联系担保和讲尚未签订,担保限期等整体实质将由担保公司与被担保公司、金融机构切磋确定。四、董事会见解公司为兼并报表范畴内子公司、以及各子公司之间供给担保,有利于降低公司全体融资结果,满意公司各营业板块寻常筹备资金需求。公司各子公司临盆筹备安靖,无过期担保事项,担保危急可控,不存正在损害公司及股东长处的景遇。五、公司累计对表担保数目及过期担保数目截至2018年4月26日,公司为兼并报表范畴内子公司供给担保(含子公司为子公司供给担保)余额146.60亿元,占公司迩来一期经审计归属于上市公司股东的净资产的73.00%。公司为控股股东东方集团投资控股有限公司及其子公司供给担保余额25.36亿元,占公司迩来一期经审计归属于上市公司股东的净资产的12.63%。东方投控及其子公司为公司及子公司供给担保余额33.6亿元。公司子公司国开东方城镇开展投资有限公司及其子公司为及格的银行按揭贷款客户供给担保余额8.49亿元。公司无过期担保状况。以上议案,请列位股东审议。东方集团股份有限公司董事会十四、闭于公司子公司为购佃农户银行按揭贷款供给阶段性担保的议案(2018年4月26日第九届董事会第十一次聚会审议通过)列位股东:我代表董事会作《闭于公司子公司为购佃农户银行按揭贷款供给阶段性担保的议案》,请予以审议。一、担保状况概述(一)担保根基状况公司二级子公司国开东方城镇开展投资有限公司(以下简称“国开东方”)主营新型城镇化拓荒。遵循项目拓荒必要,根据银行计谋和房地产拓荒企业的贸易常规,国开东方及其子公司为购置杭州余杭区改日科技城山语凤鸣府(推论名称:凤凰台)项目和北京市丰台区西山湖国际项目商品房的及格银行按揭贷款客户供给阶段性连带职守确保担保,估计担保总额不凌驾黎民币18亿元。(二)本次担保事项实行的内部决议次第2018年4月26日,公司第九届董事会第十一次聚会以9票赞同、0票破坏、0票弃权审议通过了《闭于公司子公司为购佃农户银行按揭贷款供给阶段性担保的议案》。独立董事对本议案楬橥了容许的独立见解。本次担保事项须提交公司2017年年度股东大会审议,提请股东大会授权国开东正大在担保额度范畴内料理整体担保事宜。二、被担保人根基状况被担保人工购置国开东方及其子公司杭州余杭区改日科技城山语凤鸣府(推论名称:凤凰台)项目和北京市丰台区西山湖国际项目商品房的及格银行按揭贷款客户。三、担保合同的苛重实质1、担保方法:连带职守确保担保。2、担保限期:从国开东方及其子公司与银行签定的按揭贷款合同生效日起至办妥合同项下借债人房产证及典质注册为止。3、担保金额:估计担保总额不凌驾黎民币18亿元。整体实质以与银行签定的担保合同为准。四、董事会见解国开东方及其子公司为及格的银行按揭贷款客户供给阶段性担保,适宜联系计谋法则和房地产拓荒企业的贸易常规,有利于加疾联系拓荒项目发卖和资金回笼速率,饱舞国开东方联系地产项目拓荒筑筑,供给担保对公司平常筹备不组成宏大影响,不存正在损害公司及股东长处的景遇。五、公司累计对表担保数目及过期担保数目截至2018年4月26日,公司为兼并报表范畴内子公司供给担保(含子公司为子公司供给担保)余额146.60亿元,占公司迩来一期经审计归属于上市公司股东的净资产的73.00%。公司为控股股东东方集团投资控股有限公司及其子公司供给担保余额25.36亿元,占公司迩来一期经审计归属于上市公司股东的净资产的12.63%。东方投控及其子公司为公司及子公司供给担保余额33.6亿元。公司子公司国开东方城镇开展投资有限公司及其子公司为及格的银行按揭贷款客户供给担保余额8.49亿元。公司无过期担保状况。以上议案,请列位股东审议。东方集团股份有限公司董事会十五、闭于公司与相闭方确定互保额度的议案(2018年4月26日第九届董事会第十一次聚会审议通过)我代表董事会作《闭于公司与相闭方确定互保额度的议案》,请予以审议。一、担保状况概述(一)互保根基状况为满意公司筹备开展融资需求,降低融资结果,公司与控股股东东方集团投资控股有限公司(以下简称“东方投控”)拟持续树立互保干系,2018年度,公司(含兼并报表范畴内子公司,下同)为东方投控(含兼并报表范畴内子公司,下同)供给担保限额不凌驾黎民币50亿元,且公司为东方投控供给的担保余额不凌驾东方投控为公司供给的担保余额。互保事项须提交公司股东大会审议,提请股东大会授权公司董事会及约束层正在互保和讲商定范畴内确定担保整体事宜并签订联系担保文献,正在担保限额内的单笔担保不再零丁提交公司董事会和股东大会审议。股东大会授权有用期为自2017年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开日止。公司将通过且自告示和按期申报的表面临实践发作的担保状况予以披露。(二)互保事项实行的内部决议次第2018年4月26日,公司第九届董事会第十一次聚会以8票赞同、0票破坏、0票弃权审议通过了《闭于公司与相闭方确定互保额度的议案》,相闭董事张高大先生依法回避表决,独立董事对本次相闭担保出具了容许的事前承认见解和独立见解,公司董事会审计委员会对本次相闭担保出具了书面审核见解。鉴于东方投控为公司相闭方,公司与东方投控签定互保和讲事项尚须提交公司2017年年度股东大会审议,与该相闭业务有利害干系的相闭人将放弃行使正在股东大会上对该议案的投票权。二、被担保人根基状况(一)被担保人根基状况东方集团投资控股有限公司,注册地方为北京市东城区向阳门北大街5号第五广场B座14层1401-02单位,法定代表人张高大,注册资金100,000万元,筹备范畴:项目投资;投资约束;房地产拓荒;发卖自行拓荒的商品房、珠宝首饰、煤炭(不正在北京地域发展实物煤的业务、储运行动)、筑立资料、点缀资料、五金交电、食用农产物、橡胶成品、矿产物、金属矿石、金属资料;物业约束;揣测机体系集成;本领拓荒、本领任职、本领调换;消息商榷(不含中介);物品进出口;本领进出口;代劳进出口;经济交易商榷;市集视察;发卖化工产物(不含危殆化学品)。(“1、未经相闭部分接受,不得以公然方法召募资金;2、不得公拓荒展证券类产物和金融衍生品业务行动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以表的其他企业供给担保;5、不得向投资者许可投资金金不受亏损或者许可最低收益”;企业依法自立选取筹备项目,发展筹备行动;发卖化工产物以及依法须经接受的项目,经联系部分接受后依接受的实质发展筹备行动;不得从事本市财产计谋禁止和限定类项宗旨筹备行动。)截至2016年12月31日,东方投控经审计总资产560.26亿元,总欠债370.91亿元,个中银行贷款213.18亿元,滚动欠债190.05亿元,一齐者权柄189.35亿元,2016年度完终身意总收入160.39亿元,惠泽论坛588hznet报料 完毕净利润6.80亿元。(二)被担保人与上市公司的相闭干系东方投控直接持有我公司12.19%股权,通过其全资子公司西藏东方润澜投资有限公司持有我公司16.39%股权,是我公司控股股东。东方投控实践职掌人工我公司光荣董事长、董事张高大先生。三、互保事项苛重实质1、担保方法:公司为东方投控供给担保的方法为确保担保。2、担保金额:2018年度,公司(含兼并报表范畴内子公司,下同)为东方投控(含兼并报表范畴内子公司,下同)供给担保限额不凌驾黎民币50亿元,且公司为东方投控供给的担保余额不凌驾东方投控为公司供给的担保总额。四、相闭业务的宗旨和对上市公司的影响公司与东方投控树立互保干系的宗旨为降低融资才智和融资结果,确保融资渠道流利,下降融资本钱。东方投控筹备平常,资信状态优异,具备了偿债务的才智,公司遵循融资需求确定互保限额,且公司为东方投控供给的担保余额不凌驾东方投控为公司供给的担保余额,互保危急可控,不存正在损害公司及股东长处的景遇。五、公司累计对表担保金额及过期担保状况截至2018年4月26日,公司为兼并报表范畴内子公司供给担保(含子公司为子公司供给担保)余额146.60亿元,占公司迩来一期经审计归属于上市公司股东的净资产的73.00%。公司为控股股东东方集团投资控股有限公司及其子公司供给担保余额25.36亿元,占公司迩来一期经审计归属于上市公司股东的净资产的12.63%。东方投控及其子公司为公司及子公司供给担保余额33.6亿元。公司子公司国开东方城镇开展投资有限公司及其子公司为及格的银行按揭贷款客户供给担保余额8.49亿元。公司无过期担保状况。以上议案,请列位股东审议。东方集团股份有限公司董事会十六、闭于估计运用闲置自有资金购置理物业物额度的议案(2018年4月26日第九届董事会第十一次聚会审议通过)我代表董事会作《闭于估计运用闲置自有资金购置理物业物额度的议案》,请予以审议。一、委托理财概述2018年4月26日,东方集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第十一次聚会,以9票赞同、0票破坏、0票弃权审议通过了《闭于估计运用闲置自有资金购置理物业物额度的议案》。为降低公司资金运用结果,正在不影响寻常筹备资金运用、资金安适和滚动性的条件下,公司(含兼并报表范畴内子公司,下同)估计2018年度运用权且闲置自有资金购置低危急、短期金融机构理物业物额度为不凌驾黎民币30亿元(日动态最高余额,正在额度范畴内能够滚动运用)。上述事项须提交公司2017年年度股东大会审议,有用期自2017年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议该事项止,提请股东大会授权约束层及财政部分正在额度范畴内掌管料理购置理物业物的整体事宜。公司拟购置理物业物的刊行方与我公司无相闭干系。二、委托理财状况解释(一)根基状况公司估计2018年度运用权且闲置自有资金购置低危急、短期金融机构理物业物额度为不凌驾黎民币30亿元(日动态最高余额,正在额度范畴内能够滚动运用)。购置理物业物不得影响公司筹备资金的平常运用。(二)产物解释低危急、短期金融机构理物业物蕴涵但不限于银行理物业物、券商理物业物、信任理物业物、其他类(如公募基金产物、私募基金产物)以及国债逆回购等,年化收益率高于银行同期存款利率。公司将遵循上海证券业务所联系法则,通过且自告示和按期申报的表面披露理物业物投资状况。(三)危急职掌手段公司选取低危急、短期及格金融机构理物业物,不驱除因金融市集受宏观经济影响而发生投资危急,公司将遵循实践状况投资安适性、滚动性较高的金融机构理物业物,并实时跟踪理物业物投向、收益状况。如评估察觉存正在也许影响公司资金安适的危急身分,公司将实时选用相应手段,职掌投资危急,确保资金安适。公司独立董事、监事会有权对资金运用状况举办监视与检讨。三、董事会见解公司正在不影响平常临盆筹备资金需求、不影响资金安适性和滚动性的条件下运用权且闲置自有资金购置低危急、短期的金融机构理物业物,宗旨为降低寻常资金运用结果,公司投资的产物均为安适性和滚动性较高的及格金融机构理物业物,投资危急可控,不存正在损害公司及股东长处的景遇。四、独立董事见解“1、公司(含兼并报表范畴内子公司)正在确保寻常运营资金需求的条件下,正在额度范畴内运用闲置自有资金购置低危急、短期的及格金融机构理物业物,投资危急可控,不会对公司资金运用发生影响,不存正在损害公司及股东长处的景遇。2、联系议案仍然公司第九届董事会第十一次聚会审议通过,审议和表决次第适宜《公法律》、《证券法》等相闭司法、规则以及公司《章程》的法则。综上所述,咱们容许公司估计运用闲置自有资金购置理物业物额度事项。”五、公司累计举办委托理财的金额截止2018年4月26日,公司运用闲置自有资金购置理物业物余额为7.68亿元。以上议案,请列位股东审议。东方集团股份有限公司董事会