粤水电(002060)2013年12月10日港京图库每期上期图源 召开股东
发布时间:2019-11-08   动态浏览次数:

  集会以逐项表决形式订定提名张远处、宋光芒、谢彦辉、魏志云、曾陈平、王伟导、黄修添、张定辉等八人工第五届董事会董事候选人;订定提名焦捷、欧煦、钟敏、叶伟明、张圣平等五人工第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会由13人构成。

  本公司董事会中兼任公司高级办理职员以及由职工代表担负的董事候选人人数统共不抢先公司董事候选人总数的二分之一。

  集会通过的董事候选人将提交公司2013年第五次暂时股东大会审议,独立董事候选人经深圳证券往还所审核无反对后方可提交公司2013年第五次暂时股东大会审议。

  此中,本公司第四届董事会董事王华林先生、独立董事李春敏将不正在公司不断任职。张定辉先生现为本公司第四届监事会监事,届满后将不再担负本公司监事。

  1、张远处,男,汉族,1966年12月出生,广东五华县人,正在任商酌生学历,1984年7月参预管事。历任五华县烟草公司司理、烟草专卖局局长,五华县委常委、县当局副县长、县委副书记、县长;大埔县委书记、县人大常委会主任;梅州市当局市长帮理、梅州高新区管委会主任,梅州市委常委、市当局常务副市长,梅州市委副书记;2013年8月起担负本公司董事长。现任广东省水电集团有限公司董事长、党委书记,本公司董事长。

  张远处先生为控股股东广东省水电集团有限公司董事长、党委书记、法定代表人,与控股股东存正在联系合联,与本质管造人以及其他董事、监事、高级办理职员不存正在联系合联,未持有本公司股份,除本简历披露的任职境况除表,比来五年未正在其他机构担负董事、监事、高级办理职员等职务,亦未受过中国证监会及其他相合部分的刑罚和证券往还所惩戒。

  2、宋光芒,男,1965年4月出生,中共党员,工商办理硕士,双学士学位,水工兴办高级工程师,一级项目司理。1982年11月参预管事,历任原广东省水利水电第二工程局分公司时间员、帮理工程师、副司理、第二工程公司司理、深圳分公司司理、本公司总司理帮理,2006年10月起担负本公司副总司理,2009年4月起担负本公司董事、副总司理,2010年10月起担负本公司董事、党委书记。现任本公司董事、党委书记,本公司全资子公司广东晨洲水利投资有限公司总司理、法定代表人。

  宋光芒先生与控股股东、本质管造人以及其他董事、监事、高级办理职员不存正在联系合联,未持有本公司股份,除本简历披露的任职境况除表,比来五年未正在其他机构担负董事、监事、高级办理职员等职务,亦未受过中国证监会及其他相合部分的刑罚和证券往还所惩戒。

  3、谢彦辉,男,1967年2月出生,中共党员,工商办理硕士,高级工程师,1990年9月参预管事,历任原广东省水利水电第二工程局第四工程公司副司理、司理,本公司总司理帮理兼第四工程公司司理,2006年10月起担负本公司副总司理,2007年12月起担负本公司董事、副总司理,2010年6月起担负本公司董事、总司理。现任本公司董事、总司理、党委副书记。

  谢彦辉先生与控股股东、本质管造人以及其他董事、监事、高级办理职员不存正在联系合联,未持有本公司股份,除本简历披露的任职境况除表,比来五年未正在其他机构担负董事、监事、高级办理职员等职务,亦未受过中国证监会及其他相合部分的刑罚和证券往还所惩戒。

  4、魏志云,男,汉族,1962年11月生,福修省连江县人,本科学历,水工兴办工程师,1978年10月参预管事。历任原广东省水利水电第二工程局第五工程公司时间员、副司理、司理,本公司第五工程公司司理,广州工程总公司常务副总司理,本公司总司理帮理兼广州工程总公司总司理,本公司党委副书记、董事、总司理;本公司全资子公司广东晨洲水利投资有限公司董事长。2010年6月24日辞去本公司董事、总司理及广东晨洲水利投资有限公司董事长职务。2010年7月2日至2013年7月8日任广东省水电集团有限公司总司理帮理、直属党委书记。2013年7月12日起任本公司副总司理,2013年7月30日起任本公司董事。现任本公司董事、副总司理。

  魏志云先生与控股股东、本质管造人以及其他董事、监事、高级办理职员不存正在联系合联,未持有本公司股份,除本简历披露的任职境况除表,比来五年未正在其他机构担负董事、监事、高级办理职员等职务,亦未受过中国证监会及其他相合部分的刑罚和证券往还所惩戒。

  5、曾陈平,男,1959年6月出生,中共党员,大学本科学历,工商办理硕士,教育级高级工程师。1982年7月卒业于武汉水利电力学院,历任原广东省水利水电第二工程局安技科副科长、房地产公司司理、兴办工程公司司理、筹划部部长、安技部部长、全质办主任、副总工程师、本公司总工程师,2007年12月起担负本公司董事、副总司理。现任本公司董事、副总司理。

  曾陈平先生与控股股东、本质管造人以及其他董事、监事、高级办理职员不存正在联系合联,未持有本公司股份,除本简历披露的任职境况除表,比来五年未正在其他机构担负董事、监事、高级办理职员等职务,亦未受过中国证监会及其他相合部分的刑罚和证券往还所惩戒。港京图库每期上期图源

  6、王伟导,男,1962年6月出生,中共党员,工商办理硕士,死板高级工程师。1983年9月参预管事。历任原广东省水利水电第二工程局工程师、机电部第一部长、核心修造厂厂长、本公司总司理帮理兼核心修造厂厂长,2006年10月起担负本公司副总司理,2010年8月起担负本公司董事、副总司理。现任本公司董事、副总司理。

  王伟导先生与控股股东、本质管造人以及其他董事、监事、高级办理职员不存正在联系合联,未持有本公司股份,除本简历披露的任职境况除表,比来五年未正在其他机构担负董事、监事、高级办理职员等职务,亦未受过中国证监会及其他相合部分的刑罚和证券往还所惩戒。

  7、黄修添,男,1958年4月出生,中共党员,本科学历,教育级高级工程师。1974年9月参预管事。历任广东省水利电力谋划勘探策画商酌院工程策画师、副总工程师、总工程师、常务副院长,2011年1月起担负广东省水利电力勘探策画商酌院理事长、院长(法人代表),2011年4月起担负本公司董事。现任本公司董事,广东省水利电力谋划勘探策画商酌院理事长、党委书记(法定代表人)。

  黄修添先生与控股股东、本质管造人以及其他董事、监事、高级办理职员不存正在联系合联,未持有本公司股份,除本简历披露的任职境况除表,比来五年未正在其他机构担负董事、监事、高级办理职员等职务,亦未受过中国证监会及其他相合部分的刑罚和证券往还所惩戒。

  1984年7月参预管事。历任原广东省水利水电第二工程局筹划办理部副部长、资产办理部副部长、代部长,广东省水电集团有限公司财政部部长;2009年4月起担负本公司监事。现任本公司第四届监事会监事、广东省水电集团有限公司财政部部长。

  张定辉先生为广东省水电集团有限公司财政部部长,与控股股东存正在联系合联,与本质管造人以及其他董事、监事、高级办理职员不存正在联系合联,未持有本公司股份,除本简历披露的任职境况除表,比来五年未正在其他机构担负董事、监事、高级办理职员等职务,亦未受过中国证监会及其他相合部分的刑罚和证券往还所惩戒。

  1、焦捷,男,1972年12月出生,中共党员,战术办理博士。2007年1月至2009年12月担负清华大学经济办理学院企业战术与策略系副教育,2009年12月起担负本公司独立董事。现任本公司独立董事,清华大学经济办理学院党委副书记、企业战术与策略系副教育、经济办理学院办理硕士项目学术主任、经济办理学院工商办理博士项目学术主任、中国家当起色商酌核心实行主任、企业发展与经济安好商酌核心副主任、美国办理协会(AOM)会员。

  焦捷先生与控股股东、本质管造人以及其他董事、监事、高级办理职员不存正在联系合联,未持有本公司股份,除本简历披露的任职境况除表,比来五年未正在其他机构担负董事、监事、高级办理职员等职务,亦未受过中国证监会及其他相合部分的刑罚和证券往还所惩戒。已赢得中国证监会认同的独立董事资历证书。

  2、欧煦,男,1969年1月出生,中共党员,经济学硕士商酌生。2007年1月至2007年5月担负宏源证券股份有限公司部分实行副总司理。2007年5月至2009年12月担负国信证券股份有限公司投资银行工作部营业部总司理、保荐代表人,2009年12月起担负本公司独立董事。现任本公司独立董事,国信证券股份有限公司投资银行工作部营业部总司理、保荐代表人。

  欧煦先生与控股股东、本质管造人以及其他董事、监事、高级办理职员不存正在联系合联,未持有本公司股份,除本简历披露的任职境况除表,比来五年未正在其他机构担负董事、监事、高级办理职员等职务,亦未受过中国证监会及其他相合部分的刑罚和证券往还所惩戒。已赢得中国证监会认同的独立董事资历证书。

  3、钟敏,男,1973年3月出生,1994年卒业于杭州电子工业学院管帐学专业,大学本科,管帐师,1996年通过注册管帐师测验,赢得CPA执业证书;1999年通过拥有从事证券营业资历的CPA测验,赢得证券CPA执业证书。历任深圳市越多投资控股股份有限公司董事,深圳市越多(集团)股份有限公司财政总监,深圳市越多(集团)股份有限公司董事、财政总监;2008年10月起担负本公司独立董事。现任本公司独立董事、深圳市越多投资控股股份有限公司董事、深圳市越多(集团)股份有限公司董事、财政总监。

  钟敏先生与控股股东、本质管造人以及其他董事、监事、高级办理职员不存正在联系合联,未持有本公司股份,除本简历披露的任职境况除表,比来五年未正在其他机构担负董事、监事、高级办理职员等职务,亦未受过中国证监会及其他相合部分的刑罚和证券往还所惩戒。已赢得中国证监会认同的独立董事资历证书。

  4、叶伟明,男,1963年9月出生,大学本科学历,执业讼师。1986年卒业于中山大学。历任广东信扬讼师事宜所合资人、大红鹰开奖现场 此外,广州市仲裁委员会仲裁人、广船国际股份有限公司独立监事、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事、高新兴科技集团股份有限公司,2010年12月起担负本公司独立董事。港京图库每期上期图源 现任本公司独立董事,国信信扬讼师事宜所营业管委会主任、高级合资人、讼师,广州市仲裁委员会金融专业仲裁人、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司和高新兴科技集团股份有限公司独立董事。

  叶伟明先生与控股股东、本质管造人以及其他董事、监事、高级办理职员不存正在联系合联,未持有本公司股份,除本简历披露的任职境况除表,比来五年未正在其他机构担负董事、监事、高级办理职员等职务,亦未受过中国证监会及其他相合部分的刑罚和证券往还所惩戒。已赢得中国证监会认同的独立董事资历证书。

  5、张圣平,男,1965年8月出生,南开大学经济学博士,北京大学金融学博士后。历任海信科龙股份有限公司独立董事、银座集团股份有限公司独立董事。

  现任北京大学光华办理学院副教育、广东金马旅游集团股份有限公司独立董事、惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事、哈尔滨银行股份有限公司独立董事。

  张圣平先生与控股股东、本质管造人以及其他董事、监事、高级办理职员不存正在联系合联,未持有本公司股份,除本简历披露的任职境况除表,比来五年未正在其他机构担负董事、监事、高级办理职员等职务,亦未受过中国证监会及其他相合部分的刑罚和证券往还所惩戒。已赢得中国证监会认同的独立董事资历证书。

  监事会订定公司第五届监事会由三人构成。控股股东广东省水电集团有限公司推选卢大鹏先生为股东代表监事候选人;公司推选龙阳初先生为公司监事候选人;公司第四届职工代表组长联席集会第一次集会推举蔡信雄先生为公司第五届监事会职工监事。三人均适当出任本公司监事职务的要求。

  比来二年曾担负公司董事或高级办理职员的监事候选人数未抢先公司监事候选人总数的二分之一,简单股东提名的监事候选人未抢先公司监事候选人总数的二分之一。

  第四届监事会主席陈好心先生因年岁原故将不正在本公司任职,监事张定辉先生被广东省水电集团有限公司推选为公司第五届董事会董事,将不再担负公司监事。

  1、龙阳初,男,1954年9月出生,中共党员,大专学历,政工师。1974年1月参预管事。历任原广东省水利水电第二工程局监察室副主任、纪委办兼监察室主任、纪委书记,2003年7月起任广东水电二局股份公司纪委书记。现任本公司纪委书记。

  龙阳初先生与控股股东、本质管造人以及其他董事、监事、高级办理职员不存正在联系合联,未持有本公司股份,除本简历披露的任职境况除表,比来五年未正在其他机构担负董事、监事、高级办理职员等职务,亦未受过中国证监会及其他相合部分的刑罚和证券往还所惩戒。

  2、卢大鹏,男,1971年1月出生,本科学历,高级工程师。1993年7月参预管事。历任广东水电二局股份有限公司潮州工程处经济部部长、潮州工程处副主任、国际工程部部长,2012年2月起任广东省水电集团有限公司审计监视部部长。现任广东省水电集团有限公司审计监视部部长。

  卢大鹏先生为广东省水电集团有限公司审计监视部部长,与控股股东存正在联系合联,与本质管造人以及其他董事、监事、高级办理职员不存正在联系合联,持有本公司股份24,000股,除本简历披露的任职境况除表,比来五年未正在其他机构担负董事、监事、高级办理职员等职务,亦未受过中国证监会及其他相合部分的刑罚和证券往还所惩戒。

  按照中国证监会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的合照》的相合划定,董事会订定《公司章程》做相应的编削:

  (二)原第一百六十九条“公司交纳所得税后的利润,按下列次第分派:(一)填充上一年度的亏空;(二)提取法定公积金10%;(三)提取恣意公积金;(四)支拨股东股利。

  公司应注重投资者投资回报,利润分派策略应维持接续性和太平性,分红策略确定后不得恣意调节而消浸对股东的回报程度,公司的利润分派策略为:

  (四)公司当年告竣的净利润,正在足额预留法定公积金、节余公积金往后,每年向股东现金分派股利不低于当年告竣的可供分派利润的10%。公司比来三年以现金形式累计分派的利润不少于比来三年告竣的年均可分派利润的百分之三十;

  (五)公司董事会当年未做呈现金利润分派预案的,应该正在当年的按期陈诉中披露未分红的原故、未用于分红的资金留存公司的用处,独立董事应该对此揭橥独立主张。”

  1、公司敷裕酌量对投资者的回报,每年按当年告竣的母公司报表可供分派利润的划定比例向股东分派股利;

  2、公司实行接续、太平的利润分派策略,同时两全公司的悠长优点、合座股东的举座优点及公司的可延续起色;

  3、如股东发作违规占用公司资金状况的,公司正在分派利润时,先从该股东应分派的现金盈利中扣减其占用的资金。

  (二)利润分派的光阴间隔正在公司当年告竣赢余且可供分派利润为正数的条件下,公司日常每年举办一次利润分派。正在公司当期的赢余范围、现金流景况、资金需求景况愿意的境况下,能够举办中期分红。

  1、利润分派的地势:公司采用现金、股票或者现金与股票相勾结或者司法、规矩愿意的其他形式分派利润;

  2、公司现金分红的要乞降比例:公司当年告竣的净利润,正在足额预留法定公积金、恣意公积金往后,每年向股东现金分派股利不低于当年告竣的可供分派利润的10%。公司比来三年以现金形式累计分派的利润不少于比来三年告竣的年均可分派利润的百分之三十;公司利润分派不得抢先累计可分派利润的限造;

  3、公司发放股票股利的要求:公司正在筹划境况精良,董事会以为发放股票股利有利于公司合座股东举座优点时,能够提出股票股利分派预案。

  1、公司董事会按照赢余境况、资金提供和需讨境况提出、造定利润分派预案,并对其合理性举办敷裕协商,独立董事应对利润分派预案揭橥独立主张。董事会审议通过利润分派的预案后,应该实时将预案抄送监事会,并遵循本章程划定的圭臬将预案提交股东大会审议。股东大会审议利润分派计划时,公司应该通过多种渠道主动与股东特殊是中幼股东举办疏通和相易,敷裕听取中幼股东的主张和诉求,并实时回答中幼股东亲切的题目;

  2、公司当年赢余且累计未分派利润为正,但未提呈现金利润分派预案时,董事会应该正在按期陈诉中披露不举办现金分红的实在原故、公司留存收益的切实用处及估计投资收益等事项,经独立董事揭橥主张后提交股东大会审议。

  公司因表部筹划处境或自己筹划景况发作较大转变,确需对本章程划定的利润分派策略举办调节或转折的,需经董事会审议通事后提交股东大会审议,且应该经出席股东大会的股东(或股东代办人)所持表决权的三分之二以上通过。

  为践诺“工程成立+实业投资+血本运营”三位一体起色形式,整合本公司新疆的明净能源发电资源,提升新疆明净能源发电项主意运营、办理功效,勾结国度策略和新疆特有的天然要求,加大新疆明净能源发电营业的投资开辟力度,推进公司加疾起色,董事会订定公司投资5,000万元设立全资子公司新疆粤水电能源有限公司(暂定),本公司将按照该公司筹划境况慢慢对其举办增资至50,000万元。

  详见2013年11月23日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《合于投资设立全资子公司新疆粤水电能源有限公司的布告》。

  详见2013年10月28日正在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司合于申请刊行私募债券的布告》。

  因本公司临盆筹划范围继续扩张,需求料理的活动资金贷款、各样信贷证据及出具各样保函数目添加,为保障公司寻常筹划,董事会订定公司向广州乡下贸易银行股份有限公司申请料理归纳授信营业,授信额度10亿元公民币。

  为适当公司营业的起色,调节融资布局,拓宽融资渠道,扩张融资范围,董事会订定公司向银行等金融机构申请料理相信等营业,融资总额度不抢先4亿元公民币,限期为1年。

  为促进新疆布尔津县城南风电场(二期)项主意开辟成立、争取尽疾投产发电,董事会订定公司为全资子公司布尔津县粤水电能源有限公司(以下简称“布尔津公司”)向银行申请3.1亿元公民币贷款供应担保。

  董事会正在对布尔津公司的筹划境况、行业远景、偿债才力等举办敷裕评估的根本上,以为本项担保危急可控。布尔津公司本次贷款要紧用于对新疆布尔津县城南风电场(二期)发电项主意成立,能有用消浸融资本钱,有利于公司延续起色,适当合座股东优点。

  详见2013年11月23日正在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司合于为全资子公司供应担保的布告》。

  为了扩张工程施工营业范围,提拔赢余空间,董事会订定公司与中国核电工程有限公司、佛山市萃芳园园艺工程有限公司、广东恒广源投资有限公司构成的共同体与佛山市顺德区笑从镇土地储藏起色核心订立“笑从镇北围园区市政根本步骤成立项目”工程合同。

  详见2013年11月23日正在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《合于承接顺德笑从镇北围园区市政根本步骤成立项目联系往还的议案》。

  独立董事对子系往还揭橥了事前认同和独立主张,详见2013年11月23日正在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事对子系往还的事前认同》、香港正版王中王中特网,《广东水电二局股份有限公司独立董事对相干事项的独立主张》。

  为了扩张工程施工营业范围,提拔赢余空间,董事会订定公司与广东恒广源投资有限公司、上海广盈投资控股(集团)有限公司、北京市市政工程策画商酌总院有限公司、韶合地质工程勘探院构成共同体插足肇庆高新时间家当开辟区人居处境成立和办理局的“肇庆高新区都邑处境归纳整饬项目”的投标。

  详见2013年11月23日正在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《合于拟插足肇庆高新区都邑处境归纳整饬项目投标联系往还的议案》。

  独立董事对子系往还揭橥了事前认同和独立主张,详见2013年11月23日正在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事对子系往还的事前认同》、《广东水电二局股份有限公司独立董事对相干事项的独立主张》。