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新公司轻松借100万 多轮融资疑似造假 大麦理财玩的好野

  不日,有粉丝正在后台给探长留言,扣问大麦理财是否平安?探长对这家平台不熟,本着对读者有劲的立场,去浏览了一下这家平台,却有了几个无意涌现。

  公然材料显示,大麦理财附属于深圳大麦理财互联网金融供职有限公司。工商材料显示,大麦理财创立于2014年6月10日,注册本钱3000万百姓币,法人代表谷传广,股东为谷传广(持股33.29%)、深圳国投本钱打点有限公司(持股33.29%)、深圳改进稳盈投资合资企业(有限合资)(持股20%)、深圳市长城长富投资打点有限公司(持股8.66%)、升达林业(持股4.76%)。

  大麦理财官网数据显示,截至2019年5月15日,平台成交金额49.09亿元,假贷余额3.13亿元。

  大麦理财之以是备受闭怀,是由于其宣扬B轮融资由国资系长城长富投资,C轮融资由上市系升达林业投资。别的,平台宣扬已结束D轮融资和E1轮融资,而且宣扬正在确保合规运转的条件下,结束上市劳动规划。

  探长读财留意到,大麦理财项目金额根本为100万元,告贷克日分为1个月、3个月、6个月12个月,以及48个月的分期项目。此中,“麦田规划”为企业贷,“麦分期”为个别消费贷。

  别的,大麦理财信披极为浅易。以项目编号为“麦田6月规划-6M19051601”为例,平台只披露告贷总额100万元,项目克日6个月,商定年化利率9%,告贷企业还款开头为策划收入,收入境况为290万/年,担保体例为第三方担保。

  告贷企业创立时候?告贷企业利润境况?是否有典质物?第三方担保企业是谁?带着这些疑难,探长试着投资了大麦理财两个标的。

  探长正在大麦理财投资的第一个标的编号为“麦田3月规划-3M19042801”,依照出借合同显示,项目金额100万元,还款体例为到期一次性还本付息,告贷用处为付出讯息供职费等策划性周转,告贷企业为东营领迈汽车发售有限公司,保险体例为第三方担保。值得留意的是,出借合同中并未显露第三方担保机构名称。

  工商材料显示,东营领迈汽车发售有限公司创立于2019年2月15日,注册本钱1000万元,法人代表及独一股东均为马金锋。探长读财留意到,马金锋还对表投资了2家公司,阔别为东营市金海收集科技有限公司和东营市绿睿商贸有限公司(已刊出),两家公司均创立于2019年2月15日。

  探长正在大麦理财投资的第二个标的编号为“麦田3月规划-3M19042301”,出借答应显示,告贷企业为石家庄方然商贸有限公司,工商材料显示,该公司创立因为2019年1月31日,注册本钱500万百姓币,法人代表及独一股东为冀方芡。

  探长读财留意到,冀方芡爱还对表投资了1家公司,公司名为石家庄瓦凡科技有限公司,工商材料显示,该公司也创立于2019年1月31日。

  本年刚创立的新公司就能苟且从大麦理财融资100万元,显露这种境况只要两种或者,要么大麦理财的风控是傻子,要么大麦理财操纵壳公司融资,至于真正的告贷企业是谁,资金流向哪里,或许只要大麦理财自身大白。

  大麦理财股东后台显示,平台A轮融资由深圳国投本钱打点有限公司投资,B轮融资融资由深圳市长城长富投资打点有限公司投资,C轮融资由升达林业(股票代码002259)投资。

  不难涌现,佟琦曾先后负责大麦理财与深圳国投本钱打点有限公司的法人代表。工商材料显示,大麦理财创立于2014年6月10日。据此预备,大麦理财正在创立4个月之后,谷传广才成为公法律人代表和施行董事。

  其余,深圳国投本钱打点有限公司机闭架构显示,公司旗下交易包含13家分公司、4家供应链公司,以及国投保理、国投融租、大卖车网和大麦理财。

  工商材料显示,深圳市长城长富投资打点有限公司的独一股东为长城证券。探长留意到,固然大麦理财B轮融资投资方后台较强,但大麦理财披露的2017年年报显示,五位股东实缴出资金额均为0。

  同花顺材料显示,升达林业(ST升达:002259)营收、净利持续三年大幅下滑,其2016年、2017年、2018年贸易收入阔别为15.55亿元、11.78亿元、9.6亿元;净利润阔别为7138.27万元、1371.65万元、-1.78亿元。

  4)D轮、E1轮融资线日,大麦理财正在其官方微信公号揭橥音书称,平台结束D轮及E1轮融资,赴美上市更进一步。探长留意到,无论是D轮融资仍旧E1轮融资,大麦理财既没有投资方,也没有披露融资金额。

  探长留意到,大麦理财自2018年9月30日不再有改动纪录,其宣扬的D轮、E1轮融资至今未显露正在股东之列,这不得不让人狐疑大麦理财的近两轮融资真实凿性。